¿Transacciones falsas por $500 millones? Los registros de quiebra de Bittrex generan serias alertas
El caso de quiebra de Bittrex se complica. Un nuevo análisis sugiere que los documentos presentados incluyen más de $500 millones en transacciones sospechosas, posiblemente fabricadas, lo que podría alterar los montos que recibirán acreedores y clientes.
El investigador regulatorio Pasha Onur, quien revisó los documentos, declaró a DL News: "Ciertos patrones en los archivos levantaron alertas inmediatas".
Sus hallazgos señalan decenas de miles de transferencias improbables o repetitivas, incluyendo operaciones sin sentido económico.
Miles de transacciones no cuadran
Onur identificó más de 21,500 retiros por debajo del límite mínimo de Bittrex. La exchange cobraba un mínimo de $35 por retiro más comisiones adicionales, pero estas transacciones menores aparecen procesadas.
Más extraño aún: los documentos muestran más de 10,000 retiros idénticos de Bitcoin —montos fraccionarios idénticos realizados el mismo día—.
DL News también encontró 200+ transacciones vinculadas a "LMC", token de LoMoCoin —blockchain inactiva desde 2021— dos años antes de estas supuestas operaciones.
"Nuestro análisis revela más de $500 millones en transacciones fabricadas presentadas ante el tribunal de quiebra", afirmó Onur.
Impacto para clientes y acreedores
Si estas transacciones son falsas, los montos adeudados a acreedores podrían ser incorrectos. Bittrex tenía 1.6 millones de usuarios al declararse en quiebra (mayo 2023), pero menos del 3% presentó reclamos.
"Si los retiros son ficticios, los saldos de clientes son erróneos, lo que distorsiona los reclamos", explicó Onur. Esto podría retrasar pagos y cuestionar cálculos iniciales.
Incluso la lista de 20 principales acreedores —que determina prioridad de pago— podría basarse en datos defectuosos. Entre ellos figura la OFAC del Tesoro estadounidense, con $24 millones por un caso de sanciones.
Historial de fallas regulatorias
Bittrex acumula problemas desde su fundación en 2014. En 2019, Nueva York rechazó su licencia por controles AML débiles (incluyendo cuentas falsas como "Elvis Presley").
En 2022, multada por $53 millones por $263 millones en transacciones ilegales. En 2023, pagó $24 millones a la SEC por operar como exchange no registrada.
— DarkTokenX
