Binance y Tether lideran confiscación récord de 50 millones en estafa cripto de ’pig butchering’

Las mayores fuerzas de la criptoesfera acaban de asestar un golpe contundente al crimen organizado. Binance, en coordinación con Tether y múltiples exchanges, ejecutó la mayor confiscación de fondos ilegales del año.

Operación de inteligencia colaborativa

Los equipos de seguridad de las plataformas detectaron patrones de transacciones anómalas que delataban la estafa de 'pig butchering'—técnica donde los estafadores engordan lentamente a las víctimas antes de desplumarlas. Los 50 millones incautados representan solo la punta del iceberg, pero marcan un precedente crucial para la industria.

El mensaje a los criminales

Esta acción conjunta demuestra que la cadena de bloques es todo menos anónima cuando las principales entidades colaboran. Las transacciones dejan huellas digitales imborrables—y los exchanges están aprendiendo a seguirlas más rápido que nunca.

Mientras los bancos tradicionales aún debaten sobre regulaciones, la criptoindustria está tomando cartas en el asunto. Quizás la próxima vez que un banquero hable de 'criptodelincuencia', debería mirar primero los escándalos de lavado en su propio patio trasero.

Decía:

El gráfico del Reactor de Chainalysis a continuación muestra 19 direcciones que el equipodenten relación con el caso. Es probable que cientos de billeteras enviaran fondos a esta estafa.

Algunas de las víctimas enviaron fondos a estafadores varias veces, quienes los transfirieron a una billetera de consolidación, que posteriormente envió $46.9 millones a direcciones intermediarias. Las tres billeteras intermediarias transfirieron los fondos a cinco billeteras de destino, donde Tether finalmente los congeló.

Curiosamente, el análisis muestra que una de las billeteras fraudulentas también transfirió fondos a las víctimas, moviendo un total de $63,900. Los expertos señalan que los estafadores utilizan esta táctica común para ganarse la confianza de sus víctimas realizando pequeños depósitos que les dan la impresión de obtener ganancias.

Las empresas de criptomonedas profundizan la colaboración con las fuerzas del orden para combatir el crimen

Mientras tanto, el anuncio destaca la creciente colaboración entre las empresas de criptomonedas y las fuerzas del orden para combatir la actividad ilícita relacionada con las criptomonedas. Chainalysis lo reconoció en su publicación sobre X.

La firma dijo:

“Un poderoso ejemplo de cómo la colaboración industrial puede combatir sofisticadas redes de delitos financieros”.

También se señaló que esta colaboración público-privada busca proteger a los usuarios y mejorar la confianza en el ecosistema blockchain. El director global de Inteligencia e Investigaciones de la plataforma, Eric Fracolli, afirmó que colaborará con todas las partes interesadas para lograrlo.

Fracolli dijo:

“Nuestra colaboración con estas organizaciones resalta el papel esencial de las alianzas público-privadas para contrarrestar las operaciones criminales y trabajar para compensar a las víctimas”.

Binance añadió que su prioridad principal es mejorar la seguridad del ecosistema cripto, señalando que esto es necesario para garantizar que el sector no pierda mala reputación. La plataforma observó que la actividad ilícita representa solo una pequeña fracción de todas las transacciones de criptomonedas, pero representa un daño real para los usuarios, y cualquier oportunidad de interrumpir dicha actividad es una victoria.

El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, también dijo que el emisor de la moneda estable sigue comprometido a trabajar con las agencias policiales a nivel mundial para garantizar que los fondos relacionados con estafas y otras actividades ilícitas se congelen para que las víctimas puedan obtener una restitución.

En cuanto a okx , describió su participación como evidencia de su compromiso con la seguridad y el cumplimiento, al tiempo que señaló que la capacidad de congelar USDT es un mecanismo crucial para recuperar fondos robados.

El compromiso de los líderes de la industria de las criptomonedas pone de relieve cómo las estafas de matanza de cerdos que implican el uso de criptomonedas están bajo mayor escrutinio. Si bien estas estafas no son nuevas y siguen generando miles de millones de dólares en pérdidas anuales, además de afectar a otras víctimas, las fuerzas del orden ahora encuentran más fácil traca quienes involucran criptomonedas.

Hace tan solo unos meses, el Tribunal de EE. UU. aprobó la incautación de aproximadamente 225 millones de dólares en dólares estadounidenses (USDT) por parte del Servicio Secreto de EE. UU. (USSS). Los fondos también están relacionados con estafas de matanza de cerdos y se congelaron inicialmente en 2023 mediante una colaboración entre Tether, OKX, Coinbase y las fuerzas del orden estadounidenses.

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