Fundadores de HashFlare esquivaron más tiempo tras las rejas: ¿Justicia o vacío legal?
Los cerebros detrás del polémico servicio de minería en la nube evaden condenas adicionales—mientras las víctimas siguen esperando compensación.
¿Fallo judicial o estrategia legal impecable? Los exejecutivos lograron capear el temporal regulatorio... otra vez.
Mientras tanto, los pequeños inversores aprenden por las malas la vieja máxima financiera: si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea un esquema Ponzi con jerga blockchain.
Miller dice que las víctimas sufrieron daños económicos y emocionales.
La fiscal federal interina Teal Miller afirmó que la gran mayoría de las víctimas de este caso sufrieron pérdidas que las afectaron tanto financiera como emocionalmente. El esquema Ponzi perjudicó a clientes desprevenidos que compraron un espejismo de minería de criptomonedas con un activo ostentoso inexistente. Miller consideró incorrecto que ambos usaran esos millones de dólares para comprar sus propias criptomonedas, alquilar jets privados, adquirir joyas caras, autos de lujo y bienes raíces mientras sus víctimas sufrían.
Sin embargo, el juez Lasnik pareció coincidir con el argumento de Potapenko y Turõgin de que los 440.000 clientes no sufrieron pérdidas significativas. Ambos también señalaron que cerca de 390.000 de los clientes que habían compradotracde minería de HashFlare por valor de casi 487 millones de dólares habían retirado aproximadamente 2.300 millones de dólares. El abogado de Turõgin, Andery Spektor, afirmó que ningún cliente había sufrido perjuicio alguno, pero reconoció que HashFlare podría haber mentido sobre la cantidad de criptomonedas que minó.
Estos acusados operaban un esquema Ponzi classic … Y, como en un esquema Ponzi classic , desviaron millones de dólares para su propio beneficio… Mientras tanto, la gran mayoría de sus víctimas sufrieron pérdidas; en muchos casos, pérdidas que afectaron gravemente su bienestar financiero y emocional.
– Teal Miller , Fiscal Federal Interino
La acusación inicial afirmó que ambos habían estafado a los clientes de HashFlare utilizando información falsa sobre su capacidad de minería. La compañía supuestamente extrajo menos del 1% de lo que afirmaba, pero robó más de 550 millones de dólares a sus clientes entre 2015 y 2019. HashFlare también recaudó alrededor de 25 millones de dólares de inversores en 2017 con el pretexto de abrir el banco digital Polybus.
Bini afirma que no hay "ningún daño financiero" para nadie
El abogado defensor y socio de Reed Smith, Mark Bini, afirmó que Potapenko y Turõgin se comprometieron a garantizar cero daños financieros a nadie. Según Bini, HashFlare devolvió más de 350 millones de dólares en pagos de criptomonedas a las víctimas entre 2022 y 2025.
Sin embargo, la fiscalía argumentó que el daño sufrido por las víctimas de HashFlare no podía ser más real. También argumentó que los acusados habían admitido que la información que proporcionaron para desacreditar las afirmaciones de sus víctimas era falsa. Añadió que el dictamen pericial presentado como prueba de la defensa se basó sustancialmente en las ganancias de los inversores de HashFlare, no en las pérdidas de las víctimas.
Los acusados afirmaron repetidamente en documentos judiciales anteriores que de HashFlare no sufrieron pérdidas significativas, ya que se les habían reembolsado 400 millones de dólares en criptomonedas. Sin embargo, la fiscalía argumentó que esta suposición era errónea. Los activos confiscados estarán disponibles para compensar a las víctimas posteriormente, lo cual aún no se ha confirmado.
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