El DOJ investiga a Dragonfly en el caso del cofundador de Tornado Cash, Roman Storm: ¿Qué hay detrás del escándalo TRISM?
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) está escudriñando el papel de Dragonfly Capital en el caso del cofundador de Tornado Cash, Roman Storm. La investigación gira en torno al presunto uso indebido de la plataforma de mezcla de criptomonedas, vinculada al esquema TRISM.
¿Privacidad o lavado? Tornado Cash, una herramienta diseñada para ofuscar transacciones en blockchain, ha sido señalada por reguladores como un imán para actividades ilícitas. Storm y su socio enfrentan cargos por facilitar el movimiento de fondos opacos—mientras los inversores preguntan: ¿quién vigila a los vigilantes?
Dragonfly, un fondo de capital de riesgo con inversiones en privacidad on-chain, ahora está en la mira. ¿Simple coincidencia o conexión deliberada? El DOJ parece creer lo segundo.
Mientras tanto, el mercado de cripto sigue su fiesta especulativa—porque nada dice 'descentralización' como una investigación federal. Ironías aparte, el caso podría sentar un precedente clave para los desarrolladores de herramientas DeFi.
HASEEB de Dragonfly responde a la citación, las críticas
El socio gerente de Dragonfly, Haseeb Qureshi, emitió una respuesta sobre X después de la sugerencia del DOJ de posibles cargos. Afirmó que la compañía había invertido en Cash de acuerdo con una opinión legal que indica que no está en violación de las reglas actuales.
Dragonfly invirtió en Peppersec, Inc., los desarrolladores de Tornado Cash, en agosto de 2020. Hicimos esta inversión porque creemos en la importancia de la tecnología que presenta la privacidad de código abierto. Antes de nuestra inversión, obtuvimos una opinión legal externa que confirmó que ...
- Haseeb ＞ | ＜ (@hosseeb) 25 de julio de 2025
Qureshi explicó que su interés en la tecnología de preservación de la privacidad obligó a la medida. Hizo hincapié en que la libélula nunca operaba o tenía control sobre el protocolo. Él calificó los posibles cargos como "escandalosos" y advirtió que cobrar a los inversores sobre las acciones tomadas por las compañías de cartera establecería un precisodent. Afirmó que tal paso desalentaría cualquier inversión futura en proyectos criptográficos centrados en la privacidad.
El juicio se acerca al cierre
La jueza de distrito estadounidense Katherine Failla dijo que era posible que los argumentos terminaran tan pronto como el martes o miércoles de la próxima semana. Según lo informado por City City Press, "dos o tres médicos" y posiblemente un experto en cadena testificarán en nombre de tormenta como parte de su defensa. Los fiscales tienen la intención de terminar su caso antes del jueves, después de lo cual el equipo de tormenta ofrecerá los argumentos finales.
La defensa de Storm depende de demostrar que él y sus cofundadores no estaban involucrados deliberadamente en transacciones ilícitas y que Tornado Cash era un código confiable y no una plataforma de lavado de dinero. Estos correos electrónicos enviados a Dragonfly serán relevantes para determinar si Storm solicitó o no un control legal legítimo en la creación de la plataforma.
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