Exagente de la NCA condenado a 5 años por robar Bitcoin de la Ruta de la Seda: Justicia en el mundo cripto

La justicia golpea al lado oscuro de las criptomonedas. Un exfuncionario de la Agencia Nacional del Crimen (NCA) del Reino Unido recibe una sentencia ejemplar por desviar fondos incautados durante investigaciones.

¿Ironía? El robo ocurrió durante la investigación del caso Silk Road, el mercado negro más famoso de la dark web. Ahora, el cazador se convierte en presa.

Detalles clave: 5 años de prisión, Bitcoin como botín, y un recordatorio incómodo: incluso los reguladores necesitan supervisión en el salvaje oeste criptográfico.

Cierre provocador: Mientras los bancos tradicionales siguen cobrando comisiones absurdas por transferencias internacionales, al menos los ladrones de cripto tienen la decencia de ser directos—y a veces, incluso terminan tras las rejas.

Oficial de la NCA se mudó a Silk Road BTC

En 2014, los investigadores lanzaron una segunda fase que descubrió "Silk Road 2.0", establecida por Thomas White dentro de un mes del cierre del FBI de la Ruta de la Seda. White luego recibió una sentencia de prisión de 64 meses en abril de 2019. En ese equipo, Chowles fue responsable de analizar y extraccrypto y datos de los dispositivos de White. Según los registros, 50 BTC de 97 BTC tomados de la "billetera de jubilación" de White se trasladaron en dos grandes transferencias a otra dirección pública del 6 al 7 de mayo de 2017. 

Esas monedas se dividieron en sumas más pequeñas y corrieron a través de "Bitcoin Fog", un mezclador conocido de relleno de dinero, antes de ser transferido a otras billeteras para oscurecer su origen.

Una vez que el sendero fue borroso, Chowles convirtió parte del BTC en libras y retiró cash. También estableció cuentas con Cryptopay y Wirex, utilizando sus tarjetas de débito para gastar y retirar fondos. Desde el 26 de agosto de 2021, hasta el 20 de mayo de 2022. Hizo 279 compras por un total de £ 23,309 en su tarjeta Cryptopay. 

También realizó cinco retiros cash que ascendieron a £ 6,232 desde el 30 de agosto de 2021 hasta el 22 de febrero de 2022. Mientras tanto, su tarjeta Wirex acumuló transacciones que suman £ 79,884.77 desde el 27 de agosto de 2021 hasta el 14 de julio de 2021.

En total, Chowles beneficiado por £ 613,147.29 de sus acciones penales, según los investigadores. Hoy, el valor de mercado del total robado BTC supera £ 4.4 millones.

Chowles confesó su crimen en el Tribunal de la Corona de Liverpool en mayo de 2025. Se declaró culpable de varios cargos, incluidos el robo y las transferencias y el ocultamiento de fondos criminales. Finalmente, recibió una sentencia de 5.5 años el 16 de julio.

White ayudó a Nab Paul Chowles

Después de que los 97 Bitcoinde White fueron incautados, los investigadores pensaron que había eliminado las 50 tokens solo. A finales de 2021, los Bitcoinfaltantes fueron cancelados como perdidos. 

Más tarde, durante las investigaciones, White señaló que solo alguien dentro de la NCA con acceso a sus llaves privadas podría haber tomado las monedas faltantes. 

Los oficiales de Merseyside, que administran la licencia de White, conocieron a los colegas de la NCA, incluidos Chowles, para revisar el caso. Fue en esa reunión que su atención se dirigió hacia los 50 Bitcoinrobados.

Siguió una investigación de la policía de Merseyside, lo que condujo al arresto de Chowles. Los oficiales confiscaron su iPhone, lo vincularon a la cuenta de transferencia y mostraron el historial del navegador para un intercambio de criptografía. También encontraron cuadernos en su oficina que contienen detalles como declaraciones, nombres de usuario y contraseñas, vinculados a las cuentas de White.

Según el fiscal especialista Alex Johnson, Chowles era alguien con una mente competente y técnica que tenía un gran conocimiento de Crypto and the Dark Net. Johnson agregó: "Abusó de esa confianza para llenar sus propios bolsillos". 

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