¡Condenado a 12 años! Crypto Thief paga caro por robo de $20 millones en cripto
La justicia no perdona en el mundo cripto. Un ladrón de activos digitales enfrenta una década tras las rejas por desfalcar $20 millones. ¿Lección aprendida? En blockchain, hasta los criminales tienen ledger.
El caso expone los riesgos -y consecuencias- de jugar sucio en el ecosistema descentralizado. Mientras tanto, los reguladores frotan sus manos: otro caso más para justificar su intervención.
Ironías aparte: si hubiera HODLeado, quizá hoy sería millonario legítimo. Pero prefirió el atajo... y encontró un callejón sin salida.
Truglia se unió a un grupo de hackers para lavar activos robados
El jueves, el juez Hellerstein emitió la nueva sentencia después de descubrir que Truglia violó intencionalmente su compromiso de pagar lo que prometió. Sin embargo, Mark Gombiner, el abogado de Truglia, argumentó ante el juez Hellerstein que la resentimiento era ilegal y representaba un mal uso extremo de la discreción judicial. El abogado se ha comprometido a apelar.
Truglia fue sentenciada por primera vez en 2021, después de que se declaró culpable de su parte en el esquema de robo. Formó parte de un grupo de los llamados "malvados genios informáticos" que engañaron a los trabajadores de las telecomunicaciones para cambiar los números de teléfono de las víctimas a tarjetas SIM que controlaban.
El grupo apuntó a Michael Terpin, CEO y fundador de Transform Group, una consultoría de relaciones públicas de blockchain firms. Drenaron sus cuentas criptográficas y contrataron a Truglia para convertir los activos robados en Bitcoin.
En su primera sentencia, el tribunal se enteró de que Truglia tenía activos por valor de $ 53 millones que abarcan criptografía, bellas artes y joyas de lujo. Sin embargo, en una presentación judicial, Gombiner afirmó que su cliente había "renunciado a todos los activos al que podría acceder", incluido el saldo completo de su cuenta de Wells Fargo & Co.
Truglia también afirmó que la mayoría de sus activos estaban encerrados en una billetera Bitcoin y mantuvo que resolvería sus deudas si pudiera acceder a los fondos. Terpin, quien se unió a la audiencia por teléfono, desestimó la explicación de Truglia como "una pantalla de humo gigante". El juez también criticó la forma de vida extravagante de Truglia, argumentando que vivía en lujo incluso sin trabajo.
El volumen ilícito de cifrado casi alcanzó $ 45 mil millones en 2024
Mientras tanto, la industria criptográfica todavía está plagada de delitos cibernéticos. TRM Labs estima que el volumen de cifrado ilícito era tan alto como $ 44.7 mil millones en 2024. Según sus datos, la TRON representaba la mayoría de esa actividad, 58%, seguida por Ethereum 24%, Bitcoin 12%y Binance Smart Chain y Polygon con 3%cada uno.
A pesar de liderar la actividad ilícita, TRON experimentó la caída más empinada en el volumen ilícito entre todas las cadenas de bloques analizadas: una disminución de $ 6 mil millones desde 2023. Casi la mitad del volumen ilícito de los tokens se vinculó con entidades sancionadas, y alrededor del 32% involucró fondos con lista bloqueada.
En general, las entidades sancionadas representaron la mayor parte del volumen de criptografía ilícito, a pesar de una disminución anual del 33% en las entradas. Más del 85% de las entradas criptográficas para actores y regiones sancionados fueron canalizados a través de Garantex y Nobitex, los principales intercambios en Rusia e Irán, respectivamente. Sin embargo, ambos vieron una caída en la actividad general.
Además, hubo alrededor de 5.635 ataques informados públicamente en 2024, superando 5.223 en 2023. Los pagos de ransomware también alcanzaron nuevas alturas, incluidos un récord de $ 75 millones pagados a la pandilla de Dark Angels en marzo de 2024.
Academia Cryptopolitan: ¿Cansado de columpios del mercado? Aprenda cómo DeFi puede ayudarlo a generar ingresos pasivos constantes. Registrarse ahora
