¡Escándalo en cripto! Iltar Ilham, fundador de Whiterock, detenido por presunto fraude de $30 millones en ZKasino
El mundo de las criptomonedas vuelve a sacudirse con otro presunto escándalo financiero. Iltar Ilham, cerebro detrás de Whiterock, fue arrestado bajo acusaciones de orquestar un esquema de estafa multimillonario vinculado a la plataforma ZKasino.
¿Otro 'genio' de las finanzas descentralizadas cayendo en desgracia? Las autoridades no han dado detalles, pero la cifra habla por sí sola: $30 millones evaporados. Los inversores, una vez más, aprenden la lección más cara del ecosistema: la promesa de rendimientos absurdos suele terminar en handcuffs.
Mientras la FSA refuerza su discurso sobre la necesidad de regulación, el caso ZKasino se perfila como otro golpe a la credibilidad del sector. ¿Cuándo dejarán los proyectos de usar blockchain como cortina de humo para vender humo financiero?
El arresto de Ildar es el último en relación con la estafa de Zkasino
El arresto de Idar se produce meses después de que Elham Nourzai, otra figura clave vinculada a la trama, fue atrapada por las autoridades holandesas el año pasado en abril. Más tarde, Nourzai fue lanzado, después de lo cual los fondos robados comenzaron de repente a ser lavados en la cadena a través de redes como Zksync, Starknet, Ethereumy Solana.
Muchos de los que fueron víctimas de la estafa expresaron su satisfacción por el arresto de Idar en la sección de comentarios del puesto . Zachxbt hizo la conexión por primera vez cuando reveló un enlace entre al menos un miembro del equipo de la estafa de salida Zkasino de $ 30 millones y el proyecto Whiterock al trac transacciones en la cadena que vinculan ambos proyectos y una dirección de correo electrónico personal.
¿La conexión de Illar con Whiterock lo convierte en una estafa?
Según Zachxbt, Whiterock (White) irrumpió en la escena a fines del año pasado, completo con una serie de grandes banderas rojas que no pasaron desapercibidas.
El investigador en la cadena destacó algunas de esas banderas rojas, incluido un equipo anónimo sin historia, asociaciones falsas y muchas billeteras laterales financiadas a través de intercambios instantáneos.
El detective pudo encontrar la conexión de Illar con Whiterock al llegar a un influencer a quien se le pagó a través de una billetera de marketing de Whiterock. Zachxbt también descubrió que la billetera tenía una clara combinación de fondos con la recompensa de Zkasino robada.
También hubo varias transacciones entre finales de febrero y principios de marzo de 2025 en el que los fondos de Zkasino se transfirieron a un intercambio instantáneo, con billeteras Whiteros que recibieron cantidades similares de otros intercambios instantáneos a través de XMR.
A pesar de sus perspectivas sombreadas, Whiterock aún no ha tirado de una alfombra, pero Zachxbt cree que la conexión de Idar con el proyecto, así como la historia del proyecto con nombres como Zkasino, significa que existe una alta posibilidad de que eventualmente suceda.
En un impulso proactivo para adelantarse al posible tirón de la alfombra, el detective criptográfico ha pedido a Mexc y Gate.io que considere la eliminación de blanco y realice una mayor diligencia debida en el equipo.
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