Coinbase colabora con el Servicio Secreto de EE.UU. para desmantelar estafa crypto de $225M
La plataforma de intercambio líder se une a las fuerzas del orden en una operación de alto perfil.
¿El resultado? Un golpe contundente a los estafadores que pensaron que las criptomonedas eran su paraiso fiscal personal.
Mientras tanto, en Wall Street, los banqueros tradicionales lloran porque no pueden rastrear ni siquiera sus propios bonos.
El Servicio Secreto de los Estados Unidos investigó el caso de estafa con la Oficina Federal de Investigación
En diciembre de 2023, Tether se congeló aproximadamente $ 225 millones en el USDT en billeteras autododiales , creyendo que los activos estaban vinculados a una organización de trata de personas detrás de la estafa romántica de "carnicería". Por lo general, la "carnicería de cerdo" implicó estafadores que se hacían pasar por inversores criptográficos exitosos en las redes sociales para atraer a las víctimas a abrir cuentas y hacer depósitos de inversión falsos con promesas de altos rendimientos.
El Servicio Secreto de los Estados Unidos asumió el caso, trabajando junto con la Oficina Federal de Investigación y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, y descubrió docenas de víctimas en los Estados Unidos y más de 400 víctimas en todo el mundo.
Según los informes, los agentes federales utilizaron el análisis de blockchain y otras técnicas de investigación para determinar si los fondos criptográficos estaban conectados con el robo y el lavado de dinero. Además, según sus investigaciones, se hicieron cientos de miles de transacciones blockchain para oscurecer el origen de la criptografía robada.
Coinbase, uno de los intercambios criptográficos más grandes, dijo que jugó un papel en tracde los activos de criptografía robados y ayudó a determinar a las víctimas con derecho a la restitución. Comentó: "Los miembros del equipo de Coinbase realizaron un esfuerzo de varios días para tracmillones en transacciones de criptomonedas de billeteras ilícitas a los envíos de nuestra plataforma y analizar la actividad de la cuenta a las víctimas de la marca".
Coinbase también solicitó que cualquiera que creyera que fueron engañados para invertir en el archivo de estafas un reclamo con el Centro de Quejas del Crimen de Internet del FBI.
Las estafas de envenenamiento de la carnicería de cerdo aumentaron significativamente en 2024
Según un informe de la cadena, los casos de estafa que involucran carnicería de cerdo, envenenamiento por abordaje , drenadores criptográficos, transmisión en vivo y estafas de chantaje crecieron asombrosamente en 2024. Los ingresos por carnicería de cerdo aumentaron un 40% y los depósitos a las estafas de carnicería de cerdo aumentaron casi el 210% desde 2023.
Sin embargo, la cantidad promedio de depósito a las estafas de carnicería de cerdo cayó 55% año tras año, insinuando un cambio de juego. Los estafadores podrían priorizar el volumen, aceptando pagos más pequeños a cambio de estafar a más personas.
En 2024, los drenadores criptográficos también vieron cerca de un crecimiento de los ingresos del 170%, aproximadamente un aumento del 55% en el tamaño de los depósitos y un crecimiento del 75% en el número de depósitos de 2023. Uno de los casos clave de drenaje el año pasado involucró un estafador que tomó el nombre de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos para inyectar a los inversores que reclaman tokens falsos a través de una aerdrop.
Además, las estafas de envenenamiento de la dirección se basaron en más criptografía, más del 15000% de aumento desde 2023, la mayor parte proveniente de un solo ataque en mayo.
Una ballena desconocida casi perdió $ 68 millones en Bitcoin envuelto (WBTC) en la cadena de bloques Ethereum el 3 de mayo. Afortunadamente, el atacante devolvió los fondos a la víctima. El informe también mostró que los estafadores de envenenamiento de la dirección se dirigieron a usuarios con saldos de billetera más altos que el promedio.
Mientras tanto, Tether aclaró que había congelado más de $ 2.7 mil millones en USDT vinculado a actividades ilegales desde su lanzamiento, insinuando la preferencia de los atacantes criptográficos para convertir la cripto de la cripto de stablecoins.
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