Turquía intensifica su lucha contra el fraude y las apuestas ilegales con mayor monitoreo

El gobierno turco aprieta el cerco: nuevas medidas para rastrear y desmantelar redes de apuestas ilegales y fraudes financieros.

¿El objetivo? Proteger a los ciudadanos y, de paso, recuperar algo de esa confianza que el sector financiero tradicional perdió hace años.

Mientras los reguladores se ponen las pilas, los actores ilegales ya buscan nuevas formas de esquivar controles. El gato y el ratón continúan.

Según el informe , los retiros enfrentarán un retraso de 48 a 72 horas si no se aplica la llamada regla de viaje.

"Estamos tomando nuevas medidas para evitar el lavado de los ingresos penales obtenidos de las apuestas ilegales y el fraude a través de las transacciones de criptomonedas", dijo şimşek.

Agregó: "Además de las sanciones administrativas, se pueden imponer varias sanciones legales y financieras, incluida la negación o la cancelación de la licencia, en plataformas que no cumplen con las nuevas regulaciones".

Anadolu dijo que la transferencia de stablecoin se limitará a $ 3,000 por día y $ 50,000 por mes para frenar las salidas rápidas de fondos ilícitos, aunque las plataformas que cumplen con los cheques completos de la regla de viaje pueden ofrecer dos veces esos límites.

La regla de viaje requiere que los proveedores verifiquen y compartan detalles sobre el remitente y el destinatario de una transferencia de activos virtuales.

El Ministerio de Finanzas también tiene como objetivo obligar a las plataformas criptográficas a registrar de dónde provienen los fondos y por qué se mueven, dijo la agencia de noticias Anadolu.

Plataformas criptográficas en Turquía para imponer retrasos de retiro

Según el plan, los usuarios deben dar una nota de transacción de al menos 20 caracteres para cada transferencia.

Las plataformas también tienen que hacer cumplir una retención de 48 horas para la mayoría de los retiros y una espera de 72 horas en el primer retiro de un usuario cuando la regla de viaje no se aplica.

Estas medidas forman parte de una represión más amplia por parte del Ministerio del Tesoro y Finanzas para aumentar su supervisión de los proveedores de servicios de activos criptográficos.

Şimşek le dijo a la agencia de noticias Anadolu que el objetivo es frenar el mal uso penal sin detener la actividad de criptografía legal. "Se mantendrá el espacio de izquierda para actividades legítimas de los activos criptográficos", dijo.

El ministerio dice que los cambios entrarán en vigencia pronto.

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