Alerta de la SEC de Nigeria: Plataformas cripto no registradas en la mira

La Comisión de Valores y Bolsa de Nigeria (SEC) lanzó un duro aviso contra las plataformas de criptomonedas que operan sin registro. El regulador no se anda con rodeos: o te regularizas o enfrentas consecuencias.

¿El mensaje? El mercado nigeriano no es tierra de nadie. Mientras las criptodivisas siguen ganando terreno, las autoridades buscan poner orden en un ecosistema que muchos comparan con el Lejano Oeste financiero.

Para los inversores locales, la advertencia es clara: plataformas sin licencia equivalen a riesgos elevados. Y en un país donde el 'shock regulatorio' ya ha sacudido al sector antes, mejor no tentar al destino.

¿Ironía? Mientras la SEC intenta poner freno, el volumen de operaciones P2P en Nigeria sigue batiendo récords. Porque claro, cuando los bancos tradicionales fallan, la gente busca alternativas... aunque sea en plataformas no reguladas.

Nigeria SEC CUESTRA ADVERTENCIA CON CMTRADING

Según la SEC, la alerta era necesaria sobre las preocupaciones de un aumento en las actividades fraudulentas en el mercado de capitales de Nigeria. La comisión dijo que, además de usar versiones clonadas de estos sitios web para los trac T, también utiliza videos falsos de nigerianos prominentes que elogian su plataforma en las redes sociales, prometiendo beneficios monetarios a los suscriptores ”, dijo la agencia.

La SEC mencionó que la plataforma no estaba registrada para solicitar inversiones del público u operar en cualquier capacidad dentro del mercado de capitales nigeriano.

"La Comisión informa al público que la Comisión no está registrada por la Comisión para solicitar inversiones del público u operar en cualquier capacidad dentro del mercado de capitales nigeriano", se lee en el comunicado.

Además, la SEC mencionó que las investigaciones mostraron que el modo de operación de CMTrading exhibía signos de un esquema Ponzi . La Comisión destacó que la plataforma generalmente promete a sus usuarios nigerianos una cantidad inusualmente alta de devoluciones, señalando que también se basa en una forma de sistema de referencia para mantener los pagos.

La agencia dijo que también empleó el uso de sitios web falsos y pruebas de inversiones para atraer a los usuarios a realizar inversiones.

La agencia quiere que el público sea cauteloso

En su declaración, la SEC nigeriana aconsejó al público que fuera cauteloso acerca de invertir con CMTrading, señalando que cualquier persona comprometida con la entidad o un representante de la plataforma lo hace en su riesgo. La agencia también advirtió a los usuarios que verifiquen el estado de registro de cualquier plataforma de inversión en su sitio web oficial de verificación, aumentando la necesidad de que los usuarios se protejan de los elementos fraudulentos.

Instó al público a usar estos portales oficiales de verificación: https://home.sec.gov.ng/fintech-and-innovation-hub-sregistrado-fintech-operators, y https://www.sec.gov.ng/cmos.

Esta no es la primera advertencia que la SEC ha emitido al público en general en las últimas semanas. La semana pasada, la SEC también emitió una advertencia contra un proyecto criptográfico no registrado conocido como Punisher Coin ($ Pun), lo que lo describe como una moneda de memes sin uso del mundo real.

La SEC mencionó que la moneda de Punisher se ajusta al patrón normal de tokens asociados con esquemas de bombeo y caída, donde los inversores son atraídos con la promesa de ganar dinero a través de la exageración y quedarse con activos sin valor después de que los desarrolladores podrían haber logrado liquidez, lo que lleva a la falla del token.

Se dijo que la moneda se comercializó a través de medios no autorizados, y los desarrolladores utilizan una promoción en línea agresiva para atacar a los inversores nigerianos desprevenidos.

Nigeria ha estado haciendo movimientos para combatir plataformas y proyectos no registrados mientras realizaba acciones contra operadores ilegales. Por ejemplo, el EFCC finalizó recientemente un caso en el que acusó a algunos ciudadanos extranjeros acusados de llevar a cabo estafas de inversión criptográfica en el país. Los ciudadanos extranjeros fueron encarcelados durante un año cada uno, y el tribunal les ordenó pagar un millón (aproximadamente $ 645) en multas.

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