¡Alerta Crypto! Estafa en Telegram desvía $50M con ofertas ’exclusivas’ de altcoins

Los cazadores de gangas en cripto encontraron un lobo disfrazado de OTC: un esquema en Telegram prometía altcoins con descuento... y terminó vaciando carteras.

¿El truco? Ofertas 'privadas' demasiado buenas para ser verdad. Los estafadores usaron la confianza de los grupos P2P para mover fondos sin dejar rastro—clásico 'rug pull' con sello social.

Mientras los reguladores siguen obsesionados con los exchanges KYC, los traders impacientes siguen cayendo en trampas OTC como pollos sin cabeza. ¿$50 millones en pérdidas? Parece que el 'be your own bank' incluye ser tu propio detective antifraude.

Estafa revelada por el boletín AZA Ventures en Telegram

Después de algunas rondas de ventas de OTC, las ofertas se expandieron en tamaño, nuevamente, incluidos Axelar, Near, Grass y Otry Tokens. La última oferta llegó el 1 de junio, para los tokens fluidos. 

Los equipos tokens comenzaron a ser conscientes de la pérdida potencial, con Sui y Egold (EGLD) advirtiendo sobre los acuerdos de OTC. Los equipos explicaron que no hay programa ni oferta para descuentos y adjudios profundos. 

Incluso el investigador en la cadena Zachxbt advirtió sobre el riesgo de hacer acuerdos en Telegram, ofrecido por un fondo de capital de riesgo desconocido. A pesar de esto, los suscriptores mostraron confianza y demanda de los acuerdos, debido al trac K de algunos de los participantes. Hasta hace poco, el equipo envió excusas que los acuerdos pasarían, citando retrasos en los proyectos y tecnicismos.

En las últimas dos semanas, la principal fuente de acuerdos, denominada fuente 1, desapareció del boletín de Ventures del canal OTC AZA. El canal anunció que parte de los acuerdos eran de hecho esquemas Ponzi, mientras que otros eran legítimos y que se podía rescatar un valor. AZA Ventures es un de nivel 4 , con 71 inversiones en proyectos relativamente pequeños.

El administrador del canal ahora está tratando con los tres creadores principales de los acuerdos de OTC, con el objetivo de recuperar los fondos a fines de junio. Las autoridades y los intercambios han sido notificados, con la posibilidad de congelar fondos. 

Se han tomado hasta $ 50 millones de compradores, que incluyen ballenas, Kols y otros proyectos. Los acuerdos incluyeron múltiples fichas de tendencia, incluidos el fluido de kava, OG, Aethir, Movimiento, Sandbox, Ronin, Celestia, Wormhole, Arkham, Berachain y más. Las ofertas mostraron conciencia de las tendencias criptográficas, ofreciendo algunas de las alternativas y proyectos de tendencias más populares.

Estafador vinculado al proyecto criptográfico en la lista de Binance

Uno de los mayores golpes contra la confianza en la criptografía es la persona denominada fuente 1. Por ahora, el canal está protegiendo su dent , aunque hay afirmaciones de que el vendedor también es el fundador de otro proyecto criptográfico significativo, con una reputación y una lista de Binance .

Inicialmente, el canal OTC Deals no dox nodentde la fuente 1, con el objetivo de usar el apalancamiento para recuperar el mayor valor posible para los inversores. 

" Quiero ser claro: la única razón por la que actualmente no estoy revelando la fuente de origen 1 dent porque creo que mantener esta dent por ahora nos da la mejor oportunidad de recuperar sus inversiones y mis inversiones. Si, en una etapa posterior, la comunidad siente que es mejor hacerlas y proceder de manera diferente, estoy abierta a eso. Pero en este punto, la descripción podría podría la recuperación de los esfuerzos", anunció el canal.

Sin embargo, la fuente 1 puede haber filtrado su personalidad real, al tratar de diferenciar su perfil social de la estafa. Recientemente, Ravindra Kumar publicó en X, afirmando que no estaba involucrado con los acuerdos de OTC. Kumar es uno de los fundadores de la autocurra (SLF), anteriormente conocida como Frontier.

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