SEC golpea a Unicoin y ejecutivos clave por presunto fraude de $100 millones en cripto
La Comisión de Seguridad de EE.UU. (SEC) no perdona—acaba de lanzar un torpedo regulatorio contra Unicoin y tres de sus altos directivos.
¿La acusación? Un esquema de valores turbio que habría embolsado $100 millones de inversores incautos. Porque, claro, en el salvaje oeste cripto, hasta los ’unicornios’ pueden resultar ser burros pintados.
Mientras tanto, Wall Street sigue cobrando comisiones por ’proteger’ tu dinero. Ironías del sistema.
El CEO de Unicoin vendió 37.9 millones de sus propios certificados
Los investigadores destacan tres declaraciones erróneas clave. Primero, los ejecutivos dijeron que los futuros tokens fueron "respaldados por los activos" por miles de millones de dólares en propiedades y estacas en empresas anteriores a la OPI, a pesar de que los activos de la compañía eran solo una fracción de esa cifra.
En segundo lugar, se jactaban de vender más de $ 3 mil millones en certificados, mientras que los ingresos reales nunca excedieron los $ 110 millones. En tercer lugar, describieron los certificados y los tokens como "registrados en la SEC" o "registrados en EE. UU.", Aunque no se había presentado un registro.
La queja también acusa a Konanykhin y a la compañía de realizar ofertas no registradas. Los reguladores dicen que el director ejecutivo vendió más de 37.9 millones de sus propios certificados de derechos, a menudo con un descuento.
Unicoin, Konanykhin, Moschini y Domínguez se encargan de violar las disposiciones antifraude de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Intercambio de Valores de 1934.
La SEC solicitó al tribunal "alivio por orden judicial permanente, desechación de ganancias mal obtenidas con intereses de prejuicio y sanciones civiles" y órdenes que prohíben al trío a servir como funcionarios o directores de empresas públicas. La acción también busca multas civiles contra la propia empresa.
La demanda nombra al abogado general Richard Devlin, alegando que repitió reclamos falsos similares en los memorandos de colocación privada. Sin admitir o negar las acusaciones, Devlin ha acordado un acuerdo que impone una orden judicial permanente y una multa civil de $ 37,500.
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