86% de las estafas piramidales en Rusia tienen a las criptomonedas como objetivo principal
Las criptodivisas siguen siendo el blanco favorito de los estafadores en Rusia, según datos recientes. Los esquemas Ponzi se adaptan a los tiempos—ahora drenan carteras digitales en lugar de cuentas bancarias tradicionales.
¿La lección? Incluso en la era de la descentralización, los timadores encuentran la manera de centralizar los fondos de los incautos. Clásico de las finanzas: la tecnología cambia, pero la avaricia no.
Los estafadores instan a los inversores a enviar su criptomoneda
El Banco Central de la Federación de Rusia ( CBR ) ha dent 2.780 entidades sospechosas de actividades ilegales en el sector financiero durante el primer trimestre del año, destacando un aumento del 56% durante el mismo período de 2024.
Más de la mitad de ellos, 1,638, tienen las características de los esquemas de pirámide financiera, el regulador presentó en una publicación en Telegram esta semana, citado por el portal de noticias Business RBC el martes.
El resto se ha presentado como participantes profesionales en el mercado de valores (897) o prestamistas (236), la autoridad detallada, elaborando:
"Tradicionalmente, los proyectos de Pseudo-Investment Internet que actúan como pirámides financieras o corredores ilegales están a la cabeza".
Como de costumbre, los estafadores lanzan múltiples sitios web, páginas de redes sociales y grupos de telegramas para atraer a las víctimas desprevenidas. La mayoría de estos canales existen solo temporalmente y buscan inversiones iniciales mínimas, señaló el banco.
Casi todos los esquemas de Ponzi detectados operaban como plataformas en línea que ofrecen a los rusos para poner dinero en varios planes de inversión con un rendimiento fijo prometido. A menudo trataban de convencer a las personas de que sus productos eran casi tan seguros como un depósito bancario.
Los proyectos se anunciaron en redes sociales y sitios no financieros. A veces también los promovieron los bloggers, señaló el CBR.
La gran mayoría de los esquemas piramidales, el 86% de las plataformas Ifieddent, sugirieron que los inversores deberían hacer sus contribuciones en la criptomoneda, reveló el regulador. En julio pasado, colocó la participación de las pirámides en los fondos detraca través de la criptografía al 59%, recordó RBC.
Activos criptográficos entre las ofertas de inversión favoritas de los estafadores
Las oportunidades falsas presentadas por los estafadores incluyeron ofertas para invertir en bienes raíces, a menudo en el extranjero, en destinostraccomo el popular resort de la isla indonesia de Bali. Además de los ingresos de la propiedad alquilada, también prometieron una parte del dinero gastado por recién en inversorestrac.
Muchos de los esquemas de la pirámide financiera atrajeron a los ciudadanos rusos a invertir en varias criptomonedas y otros activos digitales, metales preciosos, productos y diferentes negocios, ofreciendo rendimientos rápidos. Algunos de los proyectos tenían propuestas menos comunes, como inversiones en alquileres de bancos de energía.
La mayoría de las empresas de valores ilegales actuaban como distribuidores de Forex, comentó el Banco Central, y muchas de ellas supuestamente respaldaron el comercio de criptografías apalancadas, brindando servicios sin la licencia obligatoria. Prácticamente todos operados en línea y no tenían oficinas oficiales.
Bank of Russia proporcionó más detalles:
"Los proyectos de Pseudo-Forex atraen a las promesas de altas ganancias y están dirigidos a aquellos que perciben el comercio en el mercado de divisas como un juego de azar que no requiere un conocimiento especial".
Se han eliminado un total de más de 5,200 sitios web de esquemas piramidales en los primeros tres meses del año, y se han iniciado más de 120 casos administrativos, enfatizó el CBR. El banco también ha tomado otras medidas, incluso para evitar la publicidad de tales proyectos.
El Banco Central de Rusia ha sido tan tron G para permitir que las criptomonedas circulen libremente en la economía rusa. En marzo, la autoridad financiera sugirió el establecimiento de un régimen legal "experimental" especial para operaciones criptográficas y actualmente está trabajando con el Ministerio de Finanzas sobre el lanzamiento de un intercambio de criptográfico .
Además de los esquemas piramidales en línea, las autoridades rusas han estado restringiendo los sitios web legítimos relacionados con la criptografía. En abril, el perro guardián de Internet de Rusia, Roskomnadzor, bloqueó el acceso al líder de datos de intercambio en el mercado de criptografía ruso, bestchange.ru.
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