Justin Sun acusa a First Digital Trust de mover $500 millones mediante bancos de Dubái

El polémico magnate de las criptomonedas lanza una bomba financiera: alega que la firma utilizó bancos emiratíes como conducto para medio billón.

¿Otro ’servicio financiero innovador’ o el clásico baile regulatorio? Los detalles escasean, pero el olor a oportunismo bancario es familiar.

Sun afirmó que los altos ejecutivos de FDT, incluido el CEO Vincent Chok, estaban involucrados en el fraude

En un X Post, Justin Sun nombró a varias personas que creía que estaban involucradas en el caso de fraude de $ 500 millones. Incluyeron a Christian Alexander Boehnke, de Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain y Cecilia Teresa Brittain.

Afirmó que trasladaron miles de dólares a través del FDT y Legacy Trust de Hong Kong a múltiples bancos de Dubai, incluidos Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD y EFG.

La mayoría de las personas mencionadas ocuparon cargos ejecutivos en FDT, como Vincent Chok, quien es el CEO y director de FDT y Legacy Trust, y Yai Sukonthabhund, gerente de inversiones y asesor de ambas compañías.

Sun ha pedido al gobierno de Dubai, los reguladores y los bancos que actúen de manera rápida y decisiva, enfatizando que Dubai no debe convertirse en un refugio seguro para el fraude y el lavado de dinero. Instó a los bancos a realizar revisiones internas, congelar inmediatamente entradas sospechosas e informar de manera proactiva a las autoridades. Advirtió:

"No se conviertan en facilitadores de la actividad criminal. Sigo siendodent que las autoridades en Dubai y los EAU tomarán medidas firmes y nos apoyarán en la lucha global contra el crimen financiero".

Sun también se dirigió a FDT en abril, comparando su accidente de liquidez con la falla de FTX. Argumentó que la estafa del FDT era mucho peor debido a la falta de cobertura colateral de préstamos y el consentimiento de los clientes, lo que hizo que el fraude fuera más directo.

También argumentó que, a pesar de los fondos de usuarios ftx de mala gana, mantuvo registros internos que caracterizaban la actividad delictiva como préstamos prometidos. FTT, SRM y MAPS se utilizaron como garantías aceptables para su actividad ilegal, al contrario de FDT, que robó fondos directamente sin autorización y conocimiento del usuario.

Sun incluso argumentó que al menos algunos de los fondos de FTX entraron en inversiones en empresas como Robinhood y Anthrope, mientras que FDT trasladó fondos a sus entidades privadas y ninguna en inversiones.

Incluso arrojó sombra al CEO de FDT, Vincent Chok Zhuo, por no ser arrepentido. Dijo que el CEO no tenía interés en aceptar ninguna responsabilidad o ser responsable ".

Además, le pidió al gobierno de Hong Kong que respondiera rápidamente como lo hicieron sus homólogos estadounidenses al tratar con el colapso FTX. Además, se reunió con el legislador de Hong Kong Johnny Wu para discutir la posible acción regulatoria.

Sun lanzó una iniciativa de recompensas y un sitio web para apoyar las investigaciones

Sun ha lanzado un programa de recompensas para ayudar a la investigación en curso. Incluso tenía un sitio web para revelar el supuesto esquema.

Sin embargo, FDT ha dicho que las acusaciones de Sun fueron infundadas y posteriormente lo demandó por calumnias. El reclamo de Sun también parece generar algún interés de los legisladores. Recientemente, los reguladores de Hong Kong comenzaron a echar un vistazo más de cerca a las compañías de confianza locales.

Mientras tanto, la capitalización de mercado para Stablecoin de FDT, FDUSD, ha caído de más de $ 2.5 mil millones a aproximadamente $ 1.4 mil millones.

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