Policía india devuelve $3,000 a víctima de estafa cripto—porque a veces la justicia sí existe
Un inversor recupera fondos tras caer en una trampa clásica de criptomonedas. ¿Milagro o mera casualidad?
Las autoridades indias demuestran que incluso en el salvaje oeste de las finanzas digitales, a veces se hace justicia. Aunque no cuentes con ello.
#NotaMental: Esto no significa que los reguladores estén ganando la guerra contra los estafadores. Solo que a veces pierden una batalla.
La policía india reembolsa los activos digitales robados por estafadores
Después de que la policía india recibió la queja, iniciaron la investigación, luego del rastro digital de las transacciones. La investigación reveló que la víctima fue atraída para invertir 24,275 USDT, un equivalente de Rs. 20.39 lakh, en un esquema de inversión criptográfica en línea. Como todos los esquemas, los estafadores le prometieron retornos por cada inversión que hizo. La policía mencionó que los pagos se hicieron a varias billeteras.
Según la policía, los delincuentes estafaron a la víctima bajo la apariencia de ingresar a trac , prometiéndole altos rendimientos de sus inversiones. Después de seguir el rastro digital de las transacciones, la policía india descubrió que algunos de los fondos ya habían sido trasladados a una billetera que tenía vínculos con un intercambio internacional de criptomonedas que tenía su sede en Seychelles. La policía emitió un aviso formal al intercambio, solicitando el conocimiento de su cliente (KYC) y los detalles de la billetera.
La policía señaló que el intercambio fue de gran ayuda en su investigación, cumpliendo con su aviso y revelando ladentdel titular de la billetera. El intercambio también confirmó un saldo disponible de 0.03979 BTC, por un valor de aproximadamente $ 3,746 o Rs. 3.22 lakh. Con la información, la policía india instó al tribunal a una orden de congelación de débito, que el tribunal otorgó debidamente.
Después de la presentación de todos los documentos relevantes y detalles del flujo de transacciones, el tribunal ordenó al intercambio que iniciara un reembolso de los activos congelados a la billetera de la víctima. Posteriormente, alrededor de 3,125.42 USDT, que valen alrededor de Rs. 2.68 lakh fue devuelto a la víctima.
La policía del delito cibernético advierte sobre el aumento de las actividades criminales vinculadas a los activos digitales
Después del caso, la policía india emitió un aviso de asesoramiento sobre el aumento de las actividades criminales vinculadas a los activos digitales en el país. Si bien la policía destacó que los estafadores también han introducido sus actividades en otras partes del mundo, losdentdeben ser cautelosos cuando se relacionan con extraños que conocen en Internet. Advirtieron al público que debería abstenerse de compartir información confidencial con extraños.
La policía también advirtió sobre el aumento en la serie de actividades de inversión y comercio en línea. Mencionaron que, dado que más personas ahora recurren a la criptografía para ganar dinero, los delincuentes ahora están entrando en el espacio, disfrazando sus intenciones y estafando a los usuarios desprevenidos.
Estos delincuentes usan plataformas como WhatsApp, Telegram y facebook para apuntar a sus posibles víctimas. Algunos incluso llegan a hacerse amigo de ellos durante un par de meses antes de presentarlos a la inversión. De esta manera, ganan confianza y traicionan esa confianza al estafarlos.
Además, también se ha advertido a losdentque tengan cuidado con el tipo de aplicaciones que instalan en sus teléfonos. La policía mencionó que los delincuentes han ido tan lejos como las aplicaciones de clonación, infundiéndolas con spyware que los ayudará a robar activos digitales. Mencionaron que, la mayoría de las veces, los estafadores presentan estas aplicaciones a las personas como aplicaciones de inversión inofensivas, con el juego final de robar cualquier activo digital que posea el usuario.
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