EFCC de Nigeria arresta a 6 promotores de CBEX en operación contra esquemas cripto fraudulentos
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria descarga otro golpe contra estafas cripto—esta vez arrestando a seis presuntos promotores de CBEX, una plataforma acusada de operar como esquema Ponzi disfrazado de exchange.
Los detenidos enfrentan cargos por lavado de dinero y fraude financiero, según fuentes cercanas al caso. La EFCC alega que CBEX prometía retornos imposibles del 5% diario en inversiones en criptomonedas, típico de esquemas que colapsan cuando los nuevos inversionistas dejan de llegar.
Nigeria sigue siendo un hotspot para estafas cripto, con reguladores en modo ’limpieza’ tras el escándalo de Binance el año pasado. ¿Lección? Si un ’exchange’ ofrece rendimientos que harían ruborizarse a un fondo hedge, probablemente sea demasiado bueno para ser verdad—y demasiado tarde para retirar tus fondos.
Los acusados usaron su empresa para promover CBEX a través de anuncios
En el documento que respalda la moción, el EFCC dijo que la investigación preliminar sobre la información mostró que los acusados usaron su compañía, ST Technologies International Limited, para promover otro CBEX haciendo anuncios y engañando a las personas para que inversiones en las monedas criptográficas en la plataforma de inversión CBEX.
El EFCC dijo que los acusados prometieron un retorno poco realista de la inversión de hasta el 100% en sus anuncios. Al principio, las víctimas tenían acceso completo a la plataforma para vigilar su dinero. Pero más tarde, perdieron el acceso al de CBEX y ya no podían recuperar su dinero de las inversiones que hicieron.
"Las víctimas fueron obligadas a convertir sus activos digitales en un stablecoin de USDT para depositar en adelante en la billetera criptográfica de los sospechosos", dijo Yusuf.
Además, durante la investigación, se descubrió que ST Technologies International Limited figuraba en la Comisión de Asuntos Corporativos (CAC). Sin embargo, no figuraba con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) con fines de inversión.
También se descubrió que los sospechosos se habían mudado de su última dirección conocida en los estados de Lagos y Ogun. Por lo tanto, la oficina anti-injerto dijo que necesitaban obtener una orden de arresto para poner a los acusados en una lista de vigilancia. Esto permitiría a las autoridades tracy aprehender a los sospechosos para enfrentar los cargos presentados contra ellos.
Emeka Nwite, en su fallo, dijo: "He escuchado la presentación del abogado erudito del solicitante. También he examinado la evidencia de la declaración jurada y las exhibiciones adjuntas, junto con la dirección escrita. Soy de la opinión, y sostengo que la aplicación es meritoria. En consecuencia, la solicitud se otorga como se ore".
La SEC dedentfirma nuevas reglas, ya que las estafas de cripto
La SEC de Nigeria hizo una nueva regla, según el ISA 2025 que firmó President Bola Tinubu, ahora es ilegal que cualquier organización ejecute una plataforma de comercio de divisas en línea u ofrezca servicios relacionados sin registrarse primero con la Comisión.
En un comunicado, dijo: "En virtud de esta Ley, es un delito en Nigeria para cualquier entidad que la Comisión no esté registrada por la Comisión para llevar a cabo el negocio de las plataformas de comercio de divisas en línea o servicios relacionados".
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