Binance desploma exposición a fondos ilícitos en cripto: ¡Reducción del 96% desde 2023!
El gigante de los intercambios corta de raíz el flujo de capital sospechoso. Una maniobra que reescribe las reglas de la seguridad en el ecosistema digital.
La nueva arquitectura de cumplimiento
No se trata solo de mejores filtros. Binance ha reconstruido su infraestructura de monitoreo desde los cimientos—sistemas de inteligencia que identifican patrones antes de que los fondos toquen la plataforma. Una red que aprende y se adapta, dejando atrás los métodos reactivos del sector financiero tradicional.
El impacto en el mercado
Esta reducción masiva no es solo una estadística de cumplimiento. Inyecta una dosis de credibilidad crítica en un mercado ávido de legitimidad. Los grandes capitales institucionales—siempre cautelosos—ahora encuentran un corredor menos turbulento para entrar. Una jugada que podría desbloquear la próxima fase de adopción, mientras algunos fondos de inversión tradicionales todavía debaten si el Bitcoin es 'una moda pasajera'.
El mensaje es claro: la era de las fronteras digitales sin ley llega a su fin. Los intercambios que no sigan este ritmo quedarán atrás—no por regulación, sino por irrelevancia. La confianza, al fin, se está convirtiendo en el activo más escaso y valioso en cripto. Y eso, para cualquier trader serio, es la señal más alcista de todas.
Binance ayudó a las autoridades a incautar aproximadamente 131 millones de dólares en 2025
En 2025, Binance Se ayudó a las autoridades a recuperar aproximadamente 131 millones de dólares vinculados a actividades ilícitas y se procesaron más de 71.000 solicitudes formales. La plataforma también ofreció más de 160 sesiones de capacitación para capacitar a las fuerzas del orden en la lucha contra las actividades ilícitas relacionadas con activos digitales.
Entre principios de 2023 y mediados de 2025, el exchange redujo significativamente su exposición directa a actividades ilícitas, a la vez que seguía procesando volúmenes comparables a los de los otros seis exchanges principales combinados. En esencia, la mayor parte del contenido que Binance procesó fue legítimo, y solo unas pocas transacciones estuvieron relacionadas con actividades ilícitas.
El año pasado, los sistemas de riesgo y control del exchange bloquearon $6.69 mil millones en pérdidas potenciales por estafas para 5,4 millones de usuarios y ayudaron a más de 50.000 a recuperar $11,7 millones. SB Seker, director de APAC en Binance, comentó sobre sus esfuerzos: «En 2025, el enfoque se centró en resultados mensurables, incluyendo la prevención de $6.69 mil millones en posibles fraudes, el fortalecimiento de la integridad del mercado y el apoyo a una mayor participación institucional»
El intercambio también adoptó más simulaciones de phishing en 2025, reduciendo con éxito su tasa de fallas de phishing del 3,2% al 0,4%.
Además, su equipo de cumplimiento agilizó su proceso de diligencia debida mejorada (EDD) en un sprint de 28 días, reduciendo el número de pasos de 14 a 4, disminuyendo las RFI en más del 60% y aumentando las tasas de aprobación a la primera y las aprobaciones generales en casi un 50%.
Binance tiene más de 300 millones de usuarios en todo el mundo
El año pasado, la plataforma registró 7,1 billones de dólares en operaciones al contado, lo que representa un aumento del 18 % en el volumen promedio diario, y más de 300 millones de usuarios en todo el mundo, lo que elevó el volumen histórico de operaciones a 145 billones de dólares. Los mercados al contado de la plataforma comprenden 490 monedas y 1889 pares de divisas, mientras que la negociación de futuros abarca 584 monedas. Una de sus funciones, Smart Money, tambiéntraca 1,2 millones de usuarios, y las herramientas de trading demo alcanzaron los 300 000.
La actividad institucional también aumentó: la plataforma registró un aumento del 21% en los volúmenes institucionales y un incremento del 210% en el comercio fiduciario extrabursátil, a medida que los fondos tokenizados ganaron un uso más amplio como garantía.
Binance también reportó una adopción más amplia, con un aumento del 38% en los volúmenes de P2P y fiat. Binance Pay aumentaron un 30%, con más de 20 millones de comercios que aceptan criptomonedas y $1.2 mil millones distribuidos a través de Binance Earn. Con un volumen superior a $1 billón, Binance Alpha 2.0 trac a 17 millones de usuarios y cerró 270,000 cuentas fraudulentas durante airdrops.
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