Raj Kunder citado por tribunal de Mumbai: Vinculado a estafa Ponzi que desvió 285 BTC

Un tribunal de Mumbai acaba de citar al empresario Raj Kundra por su presunta conexión con un esquema Ponzi que movilizó cientos de bitcoins. La orden judicial llega tras una investigación que reveló transferencias sospechosas vinculadas a la promesa de retornos imposibles.

El mecanismo de la estafa

Operaba bajo el clásico modelo de Ponzi: nuevos inversores financiaban los 'rendimientos' de los primeros. Solo que aquí, el activo de reserva era Bitcoin. Los promotores ofrecían ganancias estratosféricas en un mercado volátil, atrayendo capital fresco hasta que la estructura colapsó. Un recordatorio crudo de que la descentralización no inmuniza contra la codicia humana.

Las cifras que alarmaron a las autoridades

El monto central del caso: 285 BTC. Una suma que, a valores actuales, representa una fortuna significativa. Las autoridades rastrearon las transacciones en cadena, siguiendo el rastro digital hasta identificar a los presuntos operadores. La cita judicial a Kundra sugiere que las pesquisas apuntan a figuras con perfil público.

El golpe a la confianza del ecosistema

Casos como este dan munición a los reguladores escépticos. Mientras los puristas hablan de 'auto-soberanía', los estafadores demuestran que un libro mayor inmutable también registra fraudes perfectamente. La FSA y otros organismos observan con lupa, buscando justificación para intervenir. Porque en las finanzas tradicionales, al menos, los ladrones necesitan un permiso para operar.

El proceso apenas comienza. La citación es el primer paso formal en un caso que podría extenderse. Para la industria cripto, otra mancha difícil de limpiar. Y para los inversores, la lección de siempre: si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea un Ponzi, aunque use criptomonedas.

Kundra recibe 285 Bitcoin, supuestamente extraídos de inversores defraudados

Según un medio de comunicación local, Kundra y Satija comparecieron en el caso a través de una acusación complementaria emitida en septiembre del año pasado por la agencia investigadora. El tribunal declaró que contaba con suficientes indicios prima facie para iniciar un proceso contra los dos empresarios por presuntas infracciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA).

La Agencia alegó que Kundra recibió 285 Bitcoindel "cerebro" y promotor de la estafa Ponzi Gain Bitcoin , Amit Bhardwaj, por establecer una granja de minería Bitcoin en Ucrania. La Agencia añadió que Kundra aún posee los Bitcoin ya que el acuerdo no se materializó. 

La agencia acusó a Amit Bhardwaj de estafar a inversores prometiéndoles altas rentabilidades mediante la minería de criptomonedas. La policía de Delhi afirma que Bhardwaj creó una estafa de marketing multinivel que atrajo a inversores desprevenidos que le ofrecieron Bitcoin a cambio de mayores rentabilidades. La policía declaró que incumplió sus promesas a los inversores y posteriormente huyó del país. Fue tracen Bangkok, Tailandia, y arrestado en 2018. 

Kundra declaró en su informe a la agencia que el autor lo contactó a través de redes sociales y que ambos comenzaron a hablar sobre Bitcoin. Según el pliego de cargos, Kundra afirmó haber mediado en nombre de un amigo israelí en dicha transacción, pero no presentó ninguna prueba documentada en su defensa.

La agencia también señaló que Kundra tuvo varias oportunidades desde 2018 para proporcionar la dirección de la billetera y ayudar a las autoridades traclos fondos, pero afirmó que el teléfono que usaba en ese momento estaba dañado. La agencia cree que la versión de Kundra sobre un teléfono dañado es un intento deliberado de ocultar los fondos.

La agencia detectó propiedades de lujo, incluyendo cinco apartamentosdenten Juhu y un bungalow cerca de la presa Pawna en Pune, pertenecientes a Kundra y su esposa, Shilpa Shetty. La agencia también alegó que la pareja fingió vender los apartamentos en Juhu para evitar su embargo, pero no hubo un cambio real de propiedad. El dinero se transfirió entre sus cuentas bancarias conjuntas para simular la transacción.

Las autoridades fiscales de la India expresan su preocupación por el impacto de las criptomonedas en la recaudación de impuestos

La noticia llega después de que las autoridades fiscales de la India, incluido el Departamento de Impuestos sobre la Renta (ITD), la Junta Central de Impuestos Directos (CBDT), el Departamento de Ingresos y la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), advirtieran que las transacciones de criptomonedas dificultan el tracy la tributación de los ingresos. 

Según un informe de Cryptopolitan, la agencia dent varias amenazas graves asociadas con las actividades relacionadas con las criptomonedas. Las autoridades convocaron una reunión el 7 de enero, durante la cual debatieron cómo las criptomonedas y las herramientas financieras descentralizadas dificultan la detección efectiva de ingresos imponibles.

India tiene regulaciones estrictas sobre las actividades relacionadas con las criptomonedas. El país asiático impone un impuesto sustancial del 30% sobre todas las ganancias de capital derivadas del comercio y la inversión en criptomonedas. Los reguladores indios también deducen un impuesto en origen (TDS) del 1% por cada transacción realizada, independientemente del resultado de esta.

La UIF también reveló que el país estaba implementando cambios para garantizar que las plataformas de intercambio de criptomonedas cumplan con las regulaciones contra el lavado de dinero. En su informe , la entidad gubernamental confirmó que 49 plataformas de intercambio de criptomonedas ahora están obligadas a cumplir con las normas contra el lavado de dinero (ALD) según la legislación del país.

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