¡Alerta de Movimiento! Direcciones vinculadas a Mt. Gox transfieren 1.300 Bitcoin (114 millones de dólares) a plataformas de intercambio

Una transacción masiva de 1.300 Bitcoin, valorada en 114 millones de dólares, ha activado las alarmas en el ecosistema cripto. Los fondos, vinculados a las infames direcciones del colapsado intercambio Mt. Gox, han comenzado a moverse hacia plataformas de custodia centralizada.

El fantasma de una venta masiva

El simple movimiento de estos fondos desde wallets inactivas hacia exchanges líquidos sugiere una preparación para la venta. La comunidad observa con nerviosismo, recordando cómo eventos similares han ejercido una presión bajista significativa sobre el precio en el pasado. Es el eterno juego de expectativas del mercado: la amenaza de la venta a veces pesa más que la venta en sí.

Un recordatorio de la resiliencia de Bitcoin

Más allá del posible impacto a corto plazo, este evento subraya una narrativa más profunda. Una suma de 114 millones de dólares en activos, vinculada a un hackeo ocurrido hace más de una década, sigue siendo completamente rastreable y, aparentemente, recuperable. Es un testimonio crudo de la inmutabilidad y permanencia de la cadena de bloques, un concepto que sigue dando pesadillas a los banqueros tradicionales acostumbrados a borrar huellas con una llamada.

El mercado aguanta la respiración mientras los antiguos gigantes se mueven. La próxima jugada podría definir el sentimiento para el cierre del año, demostrando una vez más que en cripto, la historia nunca está realmente muerta y enterrada—solo esperando en una dirección inactiva.

BTC-e manejó miles de millones mientras operaba al margen de las normas estadounidenses

Los registros del Servicio Secreto de EE. UU. del 7 de junio de 2023 dijeron que Aleksey trabajó con Alexander Vinnik y otros para operar BTC-e desde 2011 hasta su cierre por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. en julio de 2017.

Durante esos 6 años, BTC-e fue uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, atendiendo a más de un millón de usuarios en todo el mundo.

La fiscalía afirma que BTC-e recibió ganancias vinculadas a intrusiones informáticas,dentde piratería informática, ransomware, fraudes dedent, funcionarios públicos corruptos y redes de distribución de narcóticos. La plataforma operaba sin licencia ni los controles necesarios.

Aleksey está acusado de conspiración de lavado de dinero y de operar un negocio de servicios monetarios sin licencia, según documentos judiciales presentados por el Departamento de Justicia.

Desde septiembre de 2011 hasta al menos mayo de 2014, el grupo provocó el robo de aproximadamente 647.000 Bitcoin , que es la mayor parte de los Bitcoin que se encuentran en poder de los clientes de Mt. Gox .

Los fiscales dicen que el Bitcoin robado fue lavado principalmente a través de direcciones vinculadas a cuentas que Aleksey y su grupo controlaban en otros dos intercambios en líneadenten los documentos como Exchange-1 y Exchange-2, junto con una cuenta de usuario específica de Mt. Gox.

En abril de 2012, Aleksey y Verner negociaron untracpublicitario fraudulento con una casa de bolsa Bitcoin con sede en el Distrito Sur de Nueva York. Según eltrac, la casa de bolsa realizó grandes transferencias bancarias a cuentas en el extranjero, incluidas cuentas de empresas fantasma controladas por el grupo. Entre marzo de 2012 y abril de 2013, la casa de bolsa envió más de 6,6 millones de dólares al extranjero.

A cambio, la casa de bolsa recibió crédito en Exchange-1. Gracias a ese acceso, el grupo blanqueó más de 300.000 Bitcoin sustraídos de Mt. Gox . El contrato publicitario trac como tapadera para ocultar y liquidar Bitcoin

El ex fiscal estadounidense Damian Williams dijo : “Como se alega, Alexey Bilyuchenko y Aleksandr Verner pensaron que podían burlar la ley utilizando hackeos sofisticados para robar y lavar cantidades masivas de criptomonedas, una tecnología novedosa en ese momento, pero los cargos revelados demuestran nuestra capacidad para perseguir tenazmente a estos presuntos criminales, sin importar cuán complejos sean sus esquemas, hasta que sean llevados ante la justicia”.

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