Telegram alberga el mayor mercado negro de criptomonedas jamás registrado: Un informe revela la sombra que crece en la mensajería

La plataforma de mensajería se convierte en el epicentro de un ecosistema financiero clandestino que mueve miles de millones—y las autoridades apenas rascan la superficie.

La infraestructura ya estaba ahí

Grupos privados, canales cifrados, bots de pago automatizados. Telegram no construyó un mercado negro; simplemente alquiló la plaza. La arquitectura para el comercio ilícito—desde tokens robados hasta datos de tarjetas—florece donde la moderación es una afterthought y el anonimato es la moneda de cambio.

Un juego del gato y el ratón con cifrado de grado militar

Los reguladores corren detrás de una tecnología que se reinventa más rápido que cualquier marco legal. Cada operación que desmantelan parece dar paso a dos nuevas, más descentralizadas y más difíciles de rastrear. Los informes llegan, las advertencias suenan, pero el volumen de transacciones solo marca nuevos máximos históricos—clásico de las finanzas tradicionales, reaccionando a la disrupción con un comunicado de prensa.

El cierre no es una opción, es una ilusión

Apagar un canal solo dispersa la actividad hacia canales más profundos y más resistentes. La demanda no desaparece; se fragmenta. Este no es un bug del sistema cripto, es una característica explotada—la misma resistencia a la censura que atrae a los disidentes también abriga a los actores malintencionados.

Así que mientras los bancos centrales debaten sobre CBDCs, el verdadero experimento monetario—no autorizado, imparable y brutalmente eficiente—ya tiene su sede en la aplicación que usas para chatear con tus amigos. La ironía es tan densa que podría cotizar en el mercado negro.

Los mercados fraudulentos en Telegram generan volúmenes mensuales récord

Ellipticdentdos mercados, Tudou Guarantee y Xinbi Guarantee, como los líderes actuales de este sistema. Juntos, permiten cerca de 2000 millones de dólares mensuales en transacciones de criptomonedas vinculadas a servicios de lavado de activos, robo de datos personales, sitios web de inversión falsos y herramientas de inteligencia artificial para deepfakes. Los listados también incluyen servicios de gestación subrogada y anuncios vinculados a la prostitución adolescente.

Estos mercados proveen la infraestructura para estafas románticas y de inversión a gran escala, conocidas como matanza de cerdos, que se ejecutan principalmente desde complejos en el sudeste asiático. Miles de víctimas de trata se ven obligadas a trabajar en dichos complejos. El FBI estima que estas estafas recaudan alrededor de 10 mil millones de dólares al año, solo de víctimas estadounidenses. Al vender herramientas operativas y de lavado de dinero a estas redes, Tudou Guarantee y Xinbi Guarantee se expandieron al mismo ritmo que las estafas que apoyan.

Tom Robinson, cofundador y científico jefe de Elliptic, dijo que estos mercados son “los más grandes jamás registrados en línea”

Las prohibiciones fracasan mientras las plataformas y los sistemas de pago permanecen vigentes

En mayo, Telegram prohibió Huione Guarantee después de que cambiara su nombre a Haowang Guarantee y la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos la identificara como una operación de lavado de dinero.

Tudou Guarantee, en la que Haowang Guarantee tiene participación, se expandió rápidamente, ya que Elliptic ahora tracuna actividad de aproximadamente 1.100 millones de dólares mensuales, en comparación con los 1.400 millones de dólares anteriores de Haowang. Xinbi Guarantee alcanzó cerca de 850 millones de dólares mensuales tras su prohibición y su relanzamiento.

En su comunicado, Telegram afirmó que revisa los casos individualmente y defiende la privacidad y la autonomía financiera de los usuarios. Los analistas rechazaron esta postura. Elliptic y otros observadores afirmaron que la mayor parte de la actividad en Tudou Guarantee y Xinbi Guarantee es delictiva.

Además de los servicios fraudulentos, los mercados venden prostitución, incluyendo publicaciones que sugieren tráfico sexual de menores mediante términos como "lolita" y "jovencita". Los grupos fraudulentos a los que sirven también están ampliamente vinculados con el trabajo forzado en recintos brutales.

AlphaBay, alguna vez descrito por el FBI como diez veces el tamaño de Silk Road, procesó solo alrededor de mil millones de dólares en dos años y medio, mientras que Hydra, un mercado ruso que también servía a grupos de ransomware y ladrones de criptomonedas, manejó más de 5 mil millones de dólares en siete años.

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