Binance bajo fuego: acusan al gigante de permitir que cuentas marcadas sigan operando tras su acuerdo de culpabilidad de 2023

La sombra del pasado vuelve a proyectarse sobre el mayor exchange de criptomonedas del mundo. Nuevas acusaciones señalan que Binance habría mantenido operativas cuentas previamente marcadas como problemáticas, incluso después de cerrar su histórico acuerdo con autoridades estadounidenses a finales de 2023.

El fantasma de los controles

El acuerdo, que incluyó una multa de 4300 millones de dólares y la salida de su fundador Changpeng Zhao, supuestamente marcaba un punto de inflexión en el cumplimiento normativo de la plataforma. Sin embargo, fuentes cercanas al caso sugieren que ciertos mecanismos de supervisión interna podrían no haber funcionado como se prometió a los reguladores.

Un sistema en entredicho

Las alegaciones apuntan a fallos en los protocolos automatizados de la plataforma y posibles lagunas en la revisión manual de alertas. Esto plantea preguntas incómodas sobre la eficacia real de los costosos sistemas de monitoreo que las empresas de cripto despliegan para contentar a los organismos de control—a menudo con la misma eficacia que un paraguas en un huracán financiero.

¿Limpieza de imagen o cambio real?

El mercado observa. Mientras el precio de BNB muestra resiliencia, la comunidad inversora evalúa si se trata de incidentes aislados o de un patrón más profundo. La credibilidad del sector, que lucha por ganar la confianza de la banca tradicional, no necesita más sobresaltos.

El camino hacia la legitimidad total para las criptomonedas parece tener más baches de los esperados—y algunos podrían haber sido creados por sus propios protagonistas.

Las cuentas Binance mostraron presunta actividad sospechosa

El Financial Times afirma que investigó 13 cuentas diferentes Binance y supuestamente encontró flujos sospechosos de 1.700 millones de dólares en criptomonedas, incluidos 144 millones de dólares posteriores a noviembre de 2023, el mismo día en que Binance acordó limpiar la casa.

Una mujer venezolana, que se registró en Binance en 2022, recibió más de 177 millones de dólares en criptomonedas en menos de dos años, supuestamente utilizando 496 cuentas bancarias diferentes para transferir fondos a todo el continente americano.

Las 13 cuentas recibieron al menos 29 millones de dólares en Tether de monederos que posteriormente fueron congelados por Israel en virtud de las leyes antiterroristas. La mayor parte de esa cantidad provino de cuatro monederos vinculados a Tawfiq Al-Law, acusado de canalizar dinero a Hezbolá, los hutíes y una empresa siria vinculada al régimen de Asad. Estos monederos fueron incautados en mayo de 2023 y sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en marzo de 2024.

En un caso extraño, un hombre brasileño se registró con una cédula de identidad dañada de hace 20 años, donde ni siquiera su fecha de nacimiento era legible. El correo electrónico registrado pertenecía a una mujer completamente distinta. Posteriormente fue acusado de ayudar a un grupo que contrabandeaba oro ilegal. Al ser detenido en la frontera venezolana con 50.000 dólares en cash, les dijo a los guardias que era para "comprar salchichas a un conocido chino"

Su cuenta Binance mostró que recibió $16 millones, con al menos $5 millones vinculados a las billeteras de Al-Law. Los documentos Binance mostraban que el patrimonio neto del hombre era de $400,000, pero retiró $4 millones en divisas antes de quedar inactiva a finales de 2022. Sin embargo, la cuenta permaneció abierta hasta 2025.

Carter-Ruck, Binance , declaró herramientas trac de blockchain no activaron ninguna alerta

El ex director ejecutivo Changpeng Zhao , más conocido como CZ, fue indultado por el presidente dent en octubre después de ser acusado de "violar deliberadamente las leyes contra el lavado de dinero".

La Casa Blanca defendió el indulto, afirmando que Trump estaba corrigiendo el exceso de la administración Biden en su “guerra contra las criptomonedas”

CZ sigue sin poder desempeñar funciones ejecutivas en Binance, pero su socio comercial de toda la vida, He Yi, que comparte tres hijos con él, fue nombrado codirector ejecutivo este mes.

El Departamento del Tesoro había criticado anteriormente Binance por no informar más de 100.000 transacciones sospechosas, vinculadas a delitos que incluyen explotación infantil, ransomware, tráfico de drogas y terrorismo.

Y ahora, en noviembre, 306 familias de víctimas del ataque del 7 de octubre de 2023 presentaron una demanda acusando Binance de permitir que Hamás y Hezbolá lavaran millones a través de su plataforma.

Binance calificó esas afirmaciones de “grotescamente sensacionalistas” y continúa negando haber actuado mal.

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