Florida confisca 1,5 millones en cripto: Investigación de fraude vincula a ciudadano chino

Los fiscales de Florida acaban de asestar un golpe contundente al fraude digital. Incautaron criptomonedas por valor de 1,5 millones de dólares, desenredando una compleja red que apunta a un ciudadano chino como presunto operador.

La sombra del fraude se alarga

La investigación, aún en curso, revela cómo los activos digitales pueden ser instrumentalizados para esquemas transfronterizos. Las autoridades siguen la pista del dinero a través de blockchains, demostrando que la trazabilidad no es un mito cuando las agencias se ponen manos a la obra. Un recordatorio incómodo para quienes ven las criptomonedas como un paraíso regulatorio.

El mensaje está claro

Esta incautación masiva envía una señal inequívoca: la impunidad en el ecosistema cripto tiene los días contados. Las fuerzas del orden están afinando sus herramientas y la colaboración internacional se intensifica. Para los actores legítimos, es una noticia positiva; refuerza la credibilidad del sector. Para los malos actores, es una tormenta perfecta que se avecina.

Mientras tanto, en Wall Street, algunos todavía debaten si el Bitcoin es un 'activo de refugio'... justo cuando demuestra ser, sobre todo, un imán para el escrutinio legal.

Víctima de estafa de criptomonedas en Florida obtiene justicia 

Según Uthmeier, la Unidad de Control de Fraude Cibernético de la Oficina del Fiscal Estatal realizó la incautación de criptomonedas por un valor de 1,5 millones de dólares en un caso de lavado de dinero contra un ciudadano chino.

Según se informa, los bienes incautados serían devueltos a la víctima una vez concluido el proceso legal. 

En un comunicado anunciando la incautación, Uthmeier expresó su orgullo por la capacidad de adaptación de los fiscales estatales, lo que en última instancia les ayudó a impartir justicia. En su declaración, agradeció a la Unidad de Control de Fraude Cibernético de Florida y a la Oficina del Sheriff del Condado de Citrus por su continua dedicación y por "recompensar a la víctima de este estafador". Uthmeier declaró:

La investigación comenzó en julio de 2024 cuando se presentó un informe ante la Oficina del Sheriff del Condado de Citrus en el que la víctima, undentdel Condado de Citrus, informó que había sido estafado por $47,421 USD a través de un plan de inversión basado en Internet.

La investigación posterior a la revelación culminó con la acusación de lavado de dinero, hurto mayor y plan organizado de fraude contra Tu Weizhi, ciudadano chino. Weizhi se encuentra actualmente en libertad en China, pero existen planes para arrestarlo si alguna vez intenta ingresar a Estados Unidos. 

También se presentó una orden de incautación en el Quinto Circuito Judicial para recuperar toda la billetera de criptomonedas de Weizhi, valorada en aproximadamente $ 1,5 millones, que contenía tokens de criptomonedas AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE ( Pepe ) y SOL (Solana).

Como se indicó anteriormente, la incautación se realizó al amparo de la Ley de Decomiso de Fugitivos, que permite a los tribunales recurrir contra los bienes vinculados a un caso penal, incluso si el acusado se encuentra fuera de la jurisdicción. La ley garantiza que el sospechoso no pueda recurrir a los tribunales de Florida para impugnar el decomiso a menos que comparezca ante los cargos.

“Esta no es la primera vez que las fuerzas del orden de Estados Unidos confiscan activos en ausencia, pero lo que es notable es con qué comodidad esas doctrinas ahora se extienden a las criptomonedas”, dijo Angela Ang, jefa de políticas y asociaciones estratégicas para Asia Pacífico en TRM Labs.

Florida está luchando contra las estafas basadas en criptomonedas 

Florida ha intensificado sus esfuerzos para frenar los delitos y estafas relacionados con criptomonedas este año. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del gobierno y las fuerzas del orden, las estafas siguen siendo bastante comunes. Tan solo el mes pasado, el condado de Okaloosa reportó pérdidas de más de $1.1 millones en fraudes de inversión similares, y informes recientes afirman que los legisladores de Florida han comenzado a considerar nuevas medidas de protección diseñadas para frenar el aumento de las estafas en cajeros automáticos de criptomonedas .

Tal como están las cosas, los cajeros automáticos de criptomonedas funcionan prácticamente sin supervisión ni regulación, lo que los ha convertido en una herramienta privilegiada para los escáneres que se han utilizado para atacar principalmente a ciudadanos mayores, según las fuerzas del orden. 

Datos del FBI afirman que los estadounidenses perdieron hasta 240 millones de dólares en estafas con cajeros automáticos de criptomonedas en la primera mitad de este año. 

¿Cómo funcionan las estafas con cajeros automáticos de criptomonedas? Los estafadores convencen a las víctimas de retirar cash de sus cuentas bancarias y depositarlo en cajeros automáticos de criptomonedas . Sin embargo, una vez que el dinero se introduce en la máquina, se convierte en una moneda virtual que no se puede trac y rara vez se recupera.

Durante una audiencia celebrada el martes en Tallahassee, un agente del sheriff del condado de Hillsborough testificó que el año pasado cubrió casos en los que las víctimas perdieron un total de 13 millones de dólares debido a estafas con criptomonedas. Varios de esos casos, según el agente Jeffrey Merry, de la Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough, involucraban a personas mayores. 

Para frenar esto, los funcionarios de Florida han propuesto BH 505 , un proyecto de ley que requeriría que los quioscos de criptomonedas muestren advertencias claras que expliquen las tácticas que utilizan los estafadores para dirigir a las víctimas a las máquinas.

El proyecto de ley también limitaría el depósito de los clientes, con un límite de $2,000 por día para los nuevos clientes, y de $10,500 por día para los clientes existentes. Actualmente no hay límite de transacciones. 

Las máquinas también estarán obligadas a proporcionar recibos impresos con la información de contacto de la empresa. Y en ciertas situaciones donde el robo se denuncia rápidamente, la propuesta contempla un proceso de reembolso. El proyecto de ley cuenta con apoyo bipartidista en la Cámara de Representantes y fue aprobado por unanimidad en un subcomité de Seguros y Banca de la Cámara.

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