Emiratos Árabes Unidos extradita a Rusia al cofundador de Finiko: un duro golpe al esquema Ponzi que estafó miles de millones
La justicia internacional cierra el cerco sobre uno de los mayores fraudes cripto de la historia.
Finiko prometía rendimientos imposibles—hasta un 30% mensual—y construyó una pirámide que colapsó dejando un agujero de miles de millones. Su modelo era simple: pagar a los primeros con el dinero de los últimos, un clásico disfrazado de innovación financiera.
La extradición marca un precedente crucial. Demuestra que las jurisdicciones, incluso las consideradas 'amigables', están coordinándose para perseguir el fraude transnacional. Los días de esconderse tras fronteras se acaban.
Para el ecosistema, es una noticia ambivalente. Por un lado, limpia el nombre de una industria aún luchando por su credibilidad. Por otro, es un recordatorio incómodo de que la codicia—no la tecnología—sigue siendo el motor de muchas 'inversiones'.
El caso Finiko deja una lección más dura que un bloque de Bitcoin: en cripto, si suena demasiado bueno para ser verdad, casi siempre es un timo. Y al final, hasta los jeques pierden la paciencia con los charlatanes.
El cofundador de Finiko fue entregado a la oficina de Interpol de Rusia
Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos han deportado a un individuo involucrado en el establecimiento y operación del esquema Ponzi a gran escala Finiko, informaron medios rusos.
La pirámide financiera se derrumbó hace unos años, causando graves daños económicos, pero la investigación sobre sus actividades y la búsqueda de algunos de sus organizadores continúan.
La noticia de la deportación fue anunciada por Irina Volk, representante oficial del Ministerio del Interior de Rusia (MVD).
La funcionaria declaró a TASS que “una persona acusada de crear y dirigir una organización criminal, así como de fraude cometido a una escala especialmente grande”, fue transferida a custodia rusa el miércoles en el aeropuerto de Dubai.
Volk explicó que las autoridades competentes de los Emiratos Árabes Unidos entregaron al sospechoso a miembros de la Oficina Central Nacional (OCN) del Ministerio del Interior. Esta Oficina, conocida como la oficina rusa de Interpol, es responsable de la cooperación policial internacional.
El funcionario ruso no aclaró si esto era parte de un procedimiento de extradición estándar o algún otro arreglo, y no reveló ladentde los deportados.
El portavoz del MVD se limitó a señalar que, según las investigaciones preliminares, el presunto autor cofundó la plataforma en línea Finiko, que funcionó como un esquema Ponzi entre 2018 y 2021.
Los organizadores de la estafa atrajeron a los inversores prometiéndoles altos rendimientos sobre los fondos recaudados para adquirir acciones, valores y activos digitales. Aceptaban pagos en criptomonedas y vendían su propio token, llamado FNK. Sin embargo, nunca se realizó ninguna inversión real en nombre de los clientes.
Irina Volk resumió:
“Como resultado de la actividad ilegal, más de 7.700 víctimas sufrieron daños materiales por un valor total de más de 1.000 millones de rublos (12,7 millones de dólares)”.
La larga saga de Finiko continúa desarrollándose
El Departamento de Investigación del Ministerio del Interior de Rusia continúa con la investigación del caso penal, destacó Volk.
El individuo, entregado a las autoridades rusas, huyó al extranjero tras el colapso de la pirámide de criptomonedas en 2021 y fue incluido en una lista internacional de personas buscadas. Volk detalló:
“Gracias a una serie de medidas tomadas a través de Interpol, el sospechoso fuedenty detenido en los Emiratos Árabes Unidos en noviembre de 2022”.
La deportación es el resultado de un esfuerzo conjunto de la Oficina Central Nacional de Interpol y la Fiscalía General de la Federación de Rusia.
El traslado de la persona a la parte rusa se acordó en negociaciones con representantes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley de los Emiratos Árabes Unidos.
Aunque el presunto miembro de Finiko no fuedent, en el pasado se han arrestado en los Emiratos Árabes Unidos miembros de alto rango del esquema Ponzi.
Finiko, que nunca se constituyó oficialmente como entidad jurídica, operaba desde la ciudad de Kazán, capital de la República rusa de Tartaristán, y tenía oficinas en todo el país.
Se sabe que fue dirigida por varios cofundadores y sus cómplices. Entre ellos se encontraba el presunto cerebro de la pirámide, Kirill Doronin, quien fue arrestado en el verano de 2021.
Ilgiz Shakirov, vicepresidente de la compañía fantasma dent de Doronin, fue detenido en otoño de ese mismo año en su natal Tartaristán. Fue uno de los más de 20 acusados en una causa penal iniciada en Rusia.
El cofundador Zygmunt Zygmuntovich, que abandonó el país a tiempo para evitar la detención, fue capturado posteriormente en los Emiratos, según informes de los medios rusos de 2022.
Las autoridades rusas buscaban a Zygmuntovich junto con Marat y Edward Sabirov, allegados a la alta dirección de Finiko. Edward también fue detenido en los Emiratos Árabes Unidos, de nuevo en 2022.
las pérdidas reales derivadas de las actividades de la pirámide , sufridas por inversores de varios otros ex estados soviéticos además de Rusia, países de la UE como Alemania y Hungría, así como los EE.UU., son mucho mayores que las estimaciones oficiales rusas.
Hazte notar donde importa. Publicita en Cryptopolitan Research y llega a los inversores y creadores de criptomonedas más inteligentes.
