Un juez de EE.UU. investiga las sanciones a Corea del Sur antes del veredicto de Do Kwon: ¿Preparando el terreno para un shock regulatorio?

La justicia estadounidense no da tregua. Mientras el mundo cripto aguarda la sentencia definitiva para Do Kwon, fundador de Terraform Labs, un juez federal ha iniciado una investigación de fondo sobre las sanciones financieras impuestas a Corea del Sur. El movimiento es una bofetada de realidad para quienes creían que el caso se limitaba a un solo hombre.

El telón de fondo regulatorio

No se trata de un mero trámite procesal. La revisión judicial pone bajo el microscopio el marco de sanciones que Washington aplica a sus aliados, sugiriendo que las consecuencias del colapso de Terra (LUNA) podrían extenderse más allá de las fronteras de una empresa. Las preguntas son incómodas: ¿Fueron las medidas contra Seúl proporcionales? ¿O sirvieron de caldo de cultivo para que proyectos de alto riesgo operaran en zonas grises? La investigación busca respuestas antes de dictar sentencia, un guiño claro a que el fallo podría sentar un precedente transnacional.

Un cálculo de riesgo en tiempo real

El timing no es casual. Con el mercado mostrando una frágil recuperación, cualquier señal de que las autoridades están conectando puntos entre jurisdicciones enciende las alarmas. La pesquisa judicial envía un mensaje nítido a los grandes jugadores: la era de saltar entre países para esquivar regulaciones se está agotando. Es el clásico movimiento de ajedrez regulatorio donde un peón coreano mueve la pieza de un juez americano.

El cierre, con ese toque de cinismo financiero que tanto nos gusta: Porque nada une más a un regulador con otro que la oportunidad de repartirse una multa millonaria. La justicia es lenta, pero las cuentas bancarias de las autoridades supervisoras tienen una memoria excelente.

El juez Engelmayer busca más claridad sobre los cargos de Kwon

Anteriormente, el tribunal declaró a Kwon culpable de dos cargos en agosto. Estos incluían fraude electrónico y conspiración para cometer fraude. Como advertencia para quienes tengan tales intenciones, las fuentes señalaron que el juez Engelmayer anunciará la sentencia del director ejecutivo el jueves de esta semana.

Respecto a la investigación del juez , los informes indican que además de Engelmayer, quien solicitó claridad sobre el posible tiempo que Kwon podría cumplir en Corea del Sur, también trató de entender si las dos partes estaban de acuerdo en que nada de su tiempo bajo custodia en Montenegro se contaría para cualquier posible sentencia que pudiera encontrar en los EE. UU.

Cabe destacar que Kwon cumplió cuatro meses en Montenegro después de que las autoridades pertinentes descubrieran que había utilizado documentos de viaje falsos y que tenía antecedentes de lucha contra la extradición a Estados Unidos durante más de un año.

Mientras tanto, Engelmayer también expresó su preocupación por el traslado de Kwon a Corea del Sur. Según él, si Estados Unidos decidiera extraditar al director ejecutivo a un país asiático para que cumpliera la segunda parte de su condena, las autoridades surcoreanas podrían considerar liberarlo antes.

Vale la pena señalar que Kwon fue una figura destacada en el ecosistema cripto y blockchain en 2022. Este hecho fue ignorado cuando se filtró la noticia de que el ecosistema Terra colapsó. 

En ese momento, varios analistas analizaron la situación. Afirmaron que este colapso provocó pérdidas sustanciales para los inversores y para todo el mercado tras su caída. Esta caída del mercado también provocó la quiebra de la mayoría de las empresas, añadieron los analistas.

Si bien la sentencia de Kwon genera acalorados debates en la industria, se informó que sus abogados defensores solicitaron que el director ejecutivo enfrentara una pena máxima de cinco años en Estados Unidos. Por otro lado, la fiscalía solicitó una pena de al menos doce años.

Para ilustrar la gravedad de la situación, los informes destacaron que la recomendación del gobierno estadounidense declaró que las acciones ilegales de Kwon resultaron en pérdidas financieras significativas, mayores que las sufridas tras las acciones ilegales de los exdirectores ejecutivos de FTX , Sam Bankman-Fried; el exdirector ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky; y Karl Sebastian Greenwood, de OneCoin, en conjunto. Tras declararse culpables, estos tres hombres se enfrentan, según se informa, a largas condenas en una prisión federal.

Los abogados de Kwon expresan preocupación por el período de sentencia. 

Los abogados de Kwon reconocieron que el director ejecutivo volvería a prisión preventiva debido a los cargos penales presentados en Corea del Sur, incluso si el juez Engelmayer decidiera incluir el tiempo que ya había cumplido. Allí, fuentes con conocimiento del asunto especularon que podría cumplir 40 años de prisión, dado que tiene ciudadanía de ese país.

Aún así, las fuentes señalaron que la audiencia de sentencia del jueves es crucial ya que podría concluir la participación de Kwon en el colapso de Terraform en 2023.

Irónicamente, nadie sabía dónde se escondía Kwon cuando el mercado de criptomonedas se desplomó. Su presencia se reveló durante su arresto en Montenegro, país internacional donde se encuentra detenido hasta su repatriación a Estados Unidos. La acusación inicial por sus acciones ilegales se presentó en marzo de 2023.

Con el juez federal estadounidense a cargo del caso, la sentencia está programada para el 11 de diciembre. ¿Atenderá la insistencia de la fiscalía en una sentencia severa o reconocerá el amplio contexto internacional que, según los abogados de Do Kwon, hace que incluso cinco años sean desproporcionados? Dada la magnitud del colapso de TerraUSD y LUNA, parece improbable que el fallo se aplique solo a un hombre, y podría determinar cómo se castigan los fraudes de la era de las criptomonedas en todo el mundo.

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