Confiscan en Columbia Británica un millón de dólares en efectivo y oro vinculados al cofundador de QuadrigaCX

La justicia canadiense vuelve a golpear sobre los restos del colapso de QuadrigaCX. Las autoridades de Columbia Británica han incautado activos por valor de un millón de dólares, una gota en el océano de las pérdidas de los usuarios, pero un recordatorio contundente de que las cuentas pendientes en cripto no prescriben.

El rastro del efectivo y el oro

La incautación no surge de la nada. Es el resultado directo de una orden judicial vinculada a la investigación sobre el patrimonio del cofundador de la extinta plataforma. Las fuerzas del orden siguen el rastro del dinero, y esta vez lo han materializado en forma de monedas fiduciarias y el metal precioso por excelencia. Un clásico refugio para quien, irónicamente, operaba en el mundo digital.

Un millón es solo el principio

La cifra, un millón de dólares, es significativa por sí sola, pero palidece frente al agujero multimillonario dejado por QuadrigaCX. Sirve como un mensaje claro para la industria: la rendición de cuentas puede tardar, pero llega. Los reguladores están conectando los puntos entre las identidades en la cadena y los activos en el mundo real, y la paciencia no es un recurso escaso cuando hay fondos de inversión clamando por justicia—o al menos, por recuperar algo de su capital.

El legado tóxico de una quiebra épica

Este movimiento legal es otro capítulo en la larga y dolorosa saga para los acreedores. Mientras algunos en la finanza tradicional aún fruncen el ceño ante las criptomonedas, casos como este les dan munición para sus sermones sobre la 'necesaria regulación'. La ironía, por supuesto, es que el sistema tradicional también tiene sus propios Cisnes Negros y fondos que desaparecen misteriosamente—solo que normalmente con trajes más caros y menos jerga sobre la descentralización.

La confiscación demuestra que, al final, incluso en la frontera digital, la ley tiene formas muy analógicas de recuperar lo que es suyo. El viaje para los afectados por QuadrigaCX continúa, un penoso recordatorio de que en cripto, a veces la cartera más segura es la que nunca confías por completo a una tercera parte.

Tribunal de Columbia Británica permite a provincia vender activos de QuadrigaCX tras incautación por parte de la RCMP

La Real Policía Montada de Canadá ejecutó una orden de allanamiento en la caja de seguridad de Patryn en el centro de Vancouver en junio de 2021. La policía recuperó 250.200 dólares canadienses, divididos en cinco fajos de aproximadamente 50.000 dólares cada uno. 

Además del cash, la caja de seguridad contenía tres lingotes de oro de un kilogramo, doce lingotes de una onza, diez lingotes australianos pequeños y veinte lingotes de tamaño no especificado de la Casa de la Moneda de Canadá. Entre los artículos de lujo incautados se encontraban dos relojes Rolex DateJust, uno adornado con diamantes, un Chanel J12 Black Diamond, un reloj Baume & Mercier Clasima Executive para hombre, tres anillos, dos gemelos, un colgante y un collar.

Los funcionarios de la RCMP también encontraron certificados de nacimiento, certificados de cambio de nombre, tarjetas de crédito, cheques a nombre de varios afiliados a Patryn y una pistola Ruger 1911 calibre .45 con municiones.

En 2023, la provincia interpuso una demanda civil de decomiso alegando que Patryn se apropió indebidamente de fondos de clientes para adquirir y conservar la caja de seguridad y su contenido. El gobierno alegó que utilizó el dinero de los clientes de QuadrigaCX para beneficio personal.

Patryn respondió en 2024, negando cualquier alegación de los demandantes de que el cash, el oro, los relojes y las joyas fueran producto de una actividad ilícita. BC invocó entonces una nueva ley provincial para exigir a Patryn que explicara el origen de su riqueza, alegando ante el tribunal que Patryn robó a los acreedores de QuadrigaCX.

El cofundador criticó las acusaciones con argumentos constitucionales, alegando que violaban sus derechos bajo la Carta, pero no defendió el caso cuando la provincia solicitó la incautación de la propiedad. Posteriormente, retiró formalmente su respuesta para permitir que la Oficina de Decomiso Civil de Columbia Británica solicitara una sentencia. 

QuadrigaCX y la muerte de Gerald Cotten

QuadrigaCX fue cofundada por Patryn y Gerald Cotten. Cotten falleció repentinamente en diciembre de 2018 mientras viajaba por la India, dejando al mundo como la única persona con acceso a las claves privadas necesarias para recuperar los fondos de los clientes.

Después de la muerte de Cotten, una investigación de la Comisión de Valores de Ontario reveló que gran parte de los fondos ya se habían perdido, ya sea a través de transacciones fallidas con criptomonedas, incluido Bitcoin, o porque Cotten financió un estilo de vida "lujoso". 

En 2016, el regulador declaró que QuadrigaCX se había convertido en un esquema Ponzi porque utilizaba el dinero de nuevos inversores para pagar retiros a inversores anteriores. El colapso de la plataforma de intercambio de criptomonedas dejó a más de 76.000 acreedores sin garantía reclamando un total de 214,6 millones de dólares: 74,1 millones en cash y 140,5 millones en criptomonedas.

El bufete de abogados Miller Thomson LLP, con sede en Toronto, solicitó a la División de Delitos Comerciales de la RCMP que realizara una autopsia para confirmar ladentde Cotten y la causa de su muerte en 2019. La carta solicitaba que el proceso de exhumación se completara para la primavera de 2020 para determinar si "el Sr. Cotten está efectivamente fallecido".

Jennifer Robertson, la viuda de Cotten, dijo a los periodistas que estaba "desconsolada" por la solicitud de exhumación en una declaración enviada por correo electrónico.

Michael Patryn, también conocido como Michael Dhanani, Omar Dhanani y Omar Patryn, tiene antecedentes penales. En 2005, fue condenado en Estados Unidos por conspiración para transferir documentos dedentcon la intención de participar en lavado de dinero en línea. Tras cumplir una condena de 18 meses de prisión, fue deportado a Canadá.

Los delitos de Patryn incluían robo, fraude, lavado de dinero , falsificación de documentos, conspiración, almacenamiento imprudente de armas de fuego y posesión de armas de fuego con fines peligrosos. El departamento de justicia de Columbia Británica también mencionó que su pareja de hecho, Lovie Horner, había depositado dinero en su cuenta bancaria entre 2014 y 2020.

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