Incautan 25 millones en Bitcoin: el golpe europeo que desmantela un Cryptomixer y sacude el ecosistema

Las autoridades no están jugando. En una operación coordinada, han asestado un golpe directo a la infraestructura de privacidad de las criptomonedas, incautando un botín valorado en 25 millones de euros en Bitcoin.

El fin de un 'lavadero' digital

El objetivo era un 'cryptomixer', un servicio diseñado para ofuscar el rastro de las transacciones en blockchain. Estas plataformas, a menudo promocionadas como herramientas de privacidad para usuarios legítimos, se han convertido en un pilar para el movimiento de fondos ilícitos. La operación no solo cerró el servicio, sino que también demostró una capacidad creciente para seguir el dinero digital hasta su fuente.

Un mensaje claro para el sector

La incautación masiva envía una señal inequívoca: la era de la impunidad en los rincones más oscuros de las criptoestá llegando a su fin. Los reguladores están afinando sus herramientas y la colaboración transfronteriza está dando resultados tangibles. Para los operadores legítimos, es un recordatorio de que el cumplimiento normativo ya no es una opción, sino el precio de la entrada al mercado mainstream. Un paso necesario, aunque algunos en la City de Londres probablemente lamenten la desaparición de una herramienta tan útil para 'optimizar' patrimonios.

Este movimiento marca un punto de inflexión. A medida que los grandes jugadores institucionales entran en escena, la presión para un ecosistema más transparente solo aumentará. La privacidad absoluta en blockchain se está convirtiendo en un lujo cada vez más caro y riesgoso.

Europol ayuda a Suiza y Alemania a desmantelar Cryptomixer.io

La agencia de aplicación de la ley de la Unión Europea anunció que ha apoyado los esfuerzos de dos naciones asociadas para poner fin a las actividades de un servicio ilegal de mezcla de criptomonedas.

La plataforma en línea, conocida como 'Cryptomixer', es sospechosa de facilitar el cibercrimen y el lavado de dinero en el Viejo Continente, declaró Europol el lunes.

La acción conjunta se llevó a cabo del 24 al 28 de noviembre en Zúrich, Suiza, por autoridades suizas y alemanas que confiscaron el dominio cryptomixer.io y tres de sus servidores.

“Después de que el servicio ilegal fue intervenido y clausurado, las fuerzas del orden colocaron un cartel de incautación en el sitio web”, informó el comunicado de prensa y destacó:

“La operación resultó en la confiscación de más de 12 terabytes de datos y más de 25 millones de euros (más de 29 millones de dólares) en criptomonedas Bitcoin”.

Cryptomixer limpió las ganancias criminales antes de que llegaran a los exchanges de criptomonedas

El sitio de mezcla de criptomonedas desmantelado estaba presente tanto en la web clara como en la web oscura, según Europol. El software empleado por sus operadores bloqueaba la tracde los fondos transferidos mediante blockchain.

Esto lo hizo popular entre los cibercriminales que intentan lavar ganancias ilegales provenientes de una variedad de actividades delictivas, dijo Europol, enumerando entre ellas el tráfico de drogas y armas, así como el fraude con tarjetas bancarias.

Cryptomixer facilitó la ofuscación de fondos criminales para grupos de ransomware, foros de economía subterránea y mercados de la red oscura, agregó la agencia, estimando:

Desde su creación en 2016, se han intercambiado más de 1.300 millones de euros en Bitcoin a través del servicio.

Plataformas como esta suelen utilizarse antes de que los activos digitales lleguen a las plataformas de intercambio de criptomonedas, lo que permite a los usuarios convertir monedas ya "limpias" en otras criptomonedas o monedas fiduciarias mediante cajeros cash y cuentas bancarias, explicó la agencia de la UE. También publicó un vídeo que muestra el funcionamiento del sistema.

Europol lidera la lucha contra el blanqueo de criptomonedas

Europol ha asumido el papel de organismo coordinador que apoya dichas operaciones en todos los Estados miembros de la Unión y sus vecinos.

Facilitó el intercambio de información para la operación en la nación alpina utilizando el marco del Grupo de Trabajo Conjunto sobre Ciberdelincuencia ( J-CAT ).

Este último, que tiene su sede en la sede de Europol en La Haya, se creó en 2014 para apoyar la lucha contra la ciberdelincuencia tanto dentro de la UE como más allá de sus fronteras.

Además de coordinar a los investigadores y fiscales alemanes y suizos mediante la celebración de reuniones operativas, Europol proporcionó conocimientos especializados sobre delitos cibernéticos y asistencia forense sobre el terreno.

Otra agencia europea que se unió a la operación fue Eurojust, que supervisa la cooperación judicial en casos penales entre las autoridades pertinentes de los países de la UE.

En marzo de 2023, Europol participó en el desmantelamiento de uno de los mayores servicios de mezcla de criptomonedas, la plataforma Chipmixer, que procesó más de 3 mil millones de dólares durante seis años de operación.

En noviembre de este año, tomó medidas para impulsar los esfuerzos para prevenir el lavado de dinero a través de criptomonedas, según informó Cryptopolitan, después de advertir a principios de ese mes que el uso criminal del dinero digital se está volviendo más sofisticado.

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