Demanda explosiva: Binance y CZ vinculados con movimientos de más de mil millones para Hamás y Hezbolá
La sombra de la regulación se cierne sobre el gigante cripto
Acusaciones que sacuden los cimientos
Una demanda judicial revela patrones de transacciones que conectan a la plataforma con grupos calificados como terroristas. Los documentos señalan transferencias que superan los mil millones de dólares, poniendo en jaque los protocolos de cumplimiento normativo.El desafío de la trazabilidad
Mientras los reguladores globales aumentan la presión, el caso expone las grietas en los sistemas de monitoreo de transacciones. Las criptomonedas demuestran una vez más su doble filo: libertad financiera versus posibles desvíos.Las consecuencias del escándalo
El mercado reacciona con volatilidad mientras los inversores evalúan el impacto regulatorio. Otro recordatorio de que en cripto, a veces el mayor riesgo no es la volatilidad sino la letra pequeña que nadie lee.La demanda alega actividad vinculada a Hamás tras la declaración de culpabilidad de Binance
Esta nueva denuncia va más allá de lo que hizo público el gobierno de Estados Unidos cuando CZ se declaró culpable de violaciones de lavado de dinero en 2023.
En ese momento, Binance acordó pagar 4.300 millones de dólares en multas y admitió en una publicación de blog “violaciones históricas de cumplimiento penal”.
CZ también dimitió como director ejecutivo y cumplió cuatro meses de prisión antes de ser indultado por eldent Donald Trump, quien ahora está de nuevo en el cargo. Guangying Chen no fue acusada en ese caso.
La demanda alega que Binance continuó permitiendo actividades sospechosas incluso después de dicha declaración. Describe billeteras específicas utilizadas por Hamás, Hezbolá, la Yihad Islámica Palestina y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, y afirma que la compañía sabía que estos grupos tenían cuentas.
La denuncia acusa Binance de "estructurarse intencionalmente como un refugio para actividades ilícitas", afirmando que los fondos de esas cuentas "previsiblemente podrían utilizarse para cometer atentados terroristas". Los demandantes argumentan que algunos de esos fondos se utilizaron tras la declaración de culpabilidad de la plataforma.
La demanda también presenta un ángulo relacionado con las operaciones ilegales de oro en Venezuela. Afirma que grupos criminales de ese país extrajeron oro y lo contrabandearon a Irán, contribuyendo así a financiar los ataques de Hamás y Hezbolá.
Una venezolana de 26 años es señalada como parte de la red. Presuntamente manejó $177 millones en criptomonedas y extrajo $43 millones en cash mientras actuaba como fachada de la red de contrabando de oro de Hezbolá.
Funcionarios estadounidenses vinculan la recaudación de fondos Bitcoin con el ala militar de Hamás
Los organismos de control estadounidenses, como el Departamento de Justicia y FinCEN, dijeron anteriormente que Binance sabía que el brazo militar de Hamás, las Brigadas al-Qassam, habían estado recaudando dinero a través de Bitcoin.
Dijeron que Binance no presentó informes de actividad sospechosa relacionados con las iniciativas de recaudación de fondos de Hamás. Según la legislación estadounidense, la empresa debía impedir que cualquier grupo terrorista usara el sistema financiero mediante la implementación de un programa adecuado contra el blanqueo de capitales, la verificación de sus usuarios y la emisión de alertas cuando fuera necesario.
En cambio, la denuncia afirma que Binance permitió la circulación de criptomonedas sin restricciones. Se están llevando a cabo litigios sobre dónde deben tramitarse las demandas. Binance no tiene sede en EE. UU. y la jurisdicción aún se está decidiendo.
Otras dos demandas siguen adelante en Nueva York y una más está pendiente en Alabama. Sin embargo, el nuevo caso de Dakota del Norte cita dos transacciones separadas que provenían de direcciones IP en Kindred, Dakota del Norte, lo que justifica que los tribunales locales lo mantengan.
En la demanda de Nueva York, el juez John Koeltl dictaminó el 25 de febrero que las víctimas habían alegado de forma plausible que Binance había colaborado de forma consciente y sustancial en los ataques. Koeltl coincidió en que la empresa era consciente de su papel en las actividades terroristas generales de Hamás y la Yihad Islámica Palestina.
Ordenó una investigación más exhaustiva para determinar si Nueva York tenía la jurisdicción adecuada. Binance contraatacó con firmeza, alegando que el juez Koeltl "aplicó incorrectamente la ley sobre complicidad" y afirmó que los servicios de la compañía no tienen "ningún nexo defi" con la actividad terrorista. Sus abogados añadieron que los demandantes no demostraron una conexión directa con los atentados.
Según la Ley Antiterrorista, las empresas pueden ser consideradas responsables y obligadas a pagar el triple de la indemnización por daños y perjuicios si se determina que prestaron "colaboración sustancial" a un acto terrorista. La lista de personas que han demandado en Dakota del Norte incluye a sobrevivientes, familiares y los herederos de las víctimas del ataque del 7 de octubre.
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