Tailandia desmantela red de estafas con criptomonedas: 15 extranjeros arrestados en redada policial
La policía tailandesa asestó un golpe a una presunta operación de fraude cripto. Más de 15 ciudadanos extranjeros fueron detenidos en una redada contra un sitio web sospechoso.
Los detalles son escasos, pero las autoridades sugieren que el esquema prometía rendimientos imposibles—como suele pasar en este salvaje oeste digital donde los 'genios' financieros reinventan la estafa piramidal cada semana.
Mientras tanto, los verdaderos proyectos blockchain siguen construyendo—a pesar de que cada noticia como esta les haga el camino más cuesta arriba.
La policía tailandesa arresta a ciudadanos extranjeros en una redada contra un sitio web de estafas con criptomonedas.
Según Boonsom, el edificio parecía un almacén con aparcamiento. Comentó que, al llegar al lugar, la policía se encontró con dos extranjeros en la entrada y les pidió permiso para registrar el local, pero no pudieron comunicarse eficazmente. Poco después, llegó el propietario y permitió el acceso a la policía para realizar el registro.
La policía mencionó que el edificio era grande y sin ventanas. También mencionaron que había una puerta a otra habitación con una mirilla corrediza, la cual los agentes abrieron y vieron a varias personas sentadas frente a computadoras.
Cuando los agentes entraron en el edificio, quienes estaban dentro intentaron escapar por una puerta trasera, pero no lo consiguieron. La policía tailandesa informó de la detención de unas 15 personas, entre ellas nueve de Azerbaiyán, cinco de Georgia y una de Ucrania.
La policía tailandesa también informó que se incautaron numerosos dispositivostron, entre ellos ordenadores, teléfonos y routers de internet, a los sospechosos. Además, la policía encontró varios guiones que describían su modus operandi y la forma en que se comunicaban con las posibles víctimas.
Una investigación posterior reveló que los sospechosos operaban un sitio web donde atraían a personas para que invirtieran en esquemas de activos digitales. Los sospechosos fueron detenidos mientras continúa la investigación.
El gobierno tailandés intensifica su represión contra los delincuentes.
Tailandia ha intensificado su lucha contra los delincuentes de criptomonedas en los últimos meses. Según un informe , Tether, en colaboración con la policía local tailandesa, anunció la recuperación de 12 millones de dólares.
Los fondos estaban vinculados a una estafa transnacional que operaba en el sudeste asiático. «Esta operación pone de manifiesto cómo la transparencia de la tecnología blockchain puede empoderar a las fuerzas del orden para actuar con rapidez y eficacia contra la actividad delictiva», declaró Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether.
El gobierno tailandés reconoció la represión, señalando que se ajustaba a su agenda nacional contra las estafas con criptomonedas, el fraude y el lavado de dinero. El primer ministro Anutin Charnvikarul anunció los resultados en una rueda de prensa celebrada recientemente. El gobierno destacó que la policía local había incautado más de 14 millones de baht (432.000 dólares) en activos digitales y que las víctimas habían recibido una indemnización.
Según el primer ministro, las autoridades detuvieron a la red del ex senador camboyano Ly Yong Phat por su presunta participación en el lavado de dinero vinculado a estafas en línea.
El informe mencionó que la operación permitió recuperar 400 millones de baht (12 millones de dólares estadounidenses). Charnvirakul destacó la necesidad de garantizar la seguridad pública mediante la educación de la población con los conocimientos necesarios para protegerse de los delitos cibernéticos.
Mientras tanto, Estados Unidos ha anunciado la formación de un grupo de trabajo conjunto para contrarrestar las estafas relacionadas con criptomonedas y los esquemas de inversión fraudulentos dirigidos a estadounidenses en todo el sudeste asiático.
Según la fiscal federal Jeanine Pirro, los estadounidenses han perdido más de 9 mil millones de dólares a manos de estos delincuentes. Señaló que las cifras también se han visto muy afectadas por la falta de denuncias, ya que algunas víctimas no han hablado. Se espera que el grupo de trabajo se centre en los delincuentes que atraen a los estadounidenses con oportunidades fraudulentas de inversión en criptomonedas.
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