India desmantela red de lavado con criptomonedas: capturan a sospechoso en caso millonario de $1.1M
Las autoridades indias han asestado un golpe contundente al crimen financiero digital. Un operativo coordinado llevó al arresto de un individuo vinculado a un esquema de lavado de dinero mediante criptomonedas valorado en $1.1 millones.
El caso expone las sombras del ecosistema cripto—donde la promesa de descentralización choca con la cruda realidad de su uso para actividades ilícitas. Mientras los reguladores buscan poner orden, los actores malintencionados siguen encontrando grietas en el sistema.
¿La ironía? Este monto es apenas el 0.0001% de lo que los bancos tradicionales lavan anualmente—pero claro, las cripto siempre llevan la fama.
La policía india arresta a un sospechoso por lavado de dinero.
Según la policía india, el sospechoso estaba vinculado a otras seis personas detenidas. Si bien su arresto fue reciente, los demás habían sido detenidos el 3 de noviembre en el marco de un operativo conjunto de las autoridades de la región. El operativo abarcó localidades como los distritos de Morbi, Surendranagar, Surat y Amreli. El grupo fue acusado de presuntamente desviar 200 millones de rupias a delincuentes radicados en Dubái mediante más de 100 cuentas mula.
La policía afirmó que el ciudadano indio presuntamente ayudó a los miembros de la banda a convertir millones de rupias en diferentes criptomonedas o USDT y luego enviarlas a una billetera digital con sede en Pakistán. Gangani utilizó su billetera de criptomonedas BitGet para enviar el dinero, usando la aplicación para transferir fondos durante más de cuatro meses. Las autoridades afirmaron que la billetera pakistaní que recibió los fondos tenía un saldo de 290 millones de rupias, de las cuales 100 millones provenían de Gujarat.
La policía mencionó que los delincuentes le pagaban una comisión del 0,10 % por cada USDT que enviaba a la billetera. Alegaron que las demás personas detenidas en relación con el delito también proporcionaron más de 100 cuentas mula a los ciberdelincuentes, lo que limitó sus operaciones a Gujarat. Afirmaron que las cuentas se utilizaron en 386 casos, incluyendo arrestos digitales, fraudes con tareas, fraudes de inversión, fraudes con préstamos y estafas de empleos a tiempo parcial.
La policía desmantela una red de fraude.
Al hablar sobre la detención, Harsh Sanghavi, viceprimer ministro de Gujarat, mencionó que la división de delitos de la CID había desarticulado una importante red transfronteriza de ciberdelincuencia. «En un importante avance, el Centro de Excelencia contra la Ciberdelincuencia de Gujarat ha desmantelado una extensa red de "cuentas mula" que operaba en varios distritos, incluidos Morbi, Surendranagar, Surat y Savarkundla, con tracfinancieros directos con Pakistán», declaró.
Sanghavi mencionó que la división de delitos cibernéticos de la policía india trac el flujo de dinero a través de varias capas. Indicó que los delincuentes eran astutos, pero la división logró descubrir las cuentas indias de donde provenían los fondos, vinculándolas con las transacciones de USDT. "La investigación reveló la transferencia de 100 millones de rupias a una cuenta pakistaní Binance , que ha acumulado más de 250 millones de rupias provenientes de cuentas indias, siendo esta banda una de las principales fuentes", añadió.
En los últimos meses,denty partes interesadas han solicitado al gobierno claridad sobre cómo pretende regular los activos digitales. Durante este período, la cantidad de actividades ilícitas en este ámbito ha aumentado, y los delincuentes tienen como objetivo a ciudadanos inocentes. Para frenar estas actividades ilícitas, India necesita actuar con rapidez para crear regulaciones que protejan a los inversores en el mercado de criptomonedas, brindándoles un entorno seguro para operar.
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