Interpol Recupera 97 Millones de Dólares en Operación Global Contra Criptomonedas Dirigida a Delitos Financieros en Internet

La red criminal pensó que las criptomonedas eran su refugio seguro. Interpol acaba de demostrar lo contrario.

Operación de alcance global

Agentes de 27 países coordinaron el golpe simultáneo contra redes de lavado digital. La operación duró seis meses y desmanteló infraestructuras críticas que los delincuentes usaban para mover fondos ilícitos.

Técnicas de evolución policial

Los equipos especializados rastrearon transacciones a través de múltiples blockchains y identificaron patrones de lavado sofisticados. Las herramientas de análisis blockchain permitieron seguir el dinero a través de mezcladores y exchanges no regulados.

El golpe financiero

Los 97 millones recuperados representan solo una fracción del flujo criminal total, pero marcan un precedente significativo. Las autoridades confiscaron wallets digitales y congelaron cuentas en múltiples jurisdicciones.

Las criptomonedas siguen siendo tan anónimas como tu contador después de la tercera auditoría fiscal. La tecnología avanza, pero la ley siempre encuentra el camino.

Interpol ha recuperado 97 millones de dólares en criptomonedas

Interpol ha anunciado la recuperación de 439 millones de dólares en ganancias ilícitas tras una operación multinacional contra delitos financieros cibernéticos. Entre los activos incautados se encontraban 97 millones de dólares en criptomonedas y bienes físicos.

Las autoridades bloquearon más de 68.000 cuentas bancarias y congelaron casi 400 billeteras de criptomonedas como parte de la operación. Solo de las billeteras incautadas, los investigadores recuperaron alrededor de 16 millones de dólares en activos digitales ilegales.

En Portugal, la policía desmanteló una organización criminal acusada de desviar fondos de las cuentas de la seguridad social destinadas a familias vulnerables. Cuarenta y cinco sospechosos fueron arrestados y se traca 531 víctimas pérdidas por valor de 270.000 dólares.

En Tailandia , la Policía Real Tailandesa incautó 6,6 millones de dólares en activos robados vinculados a una red transnacional de vulneración de correos electrónicos empresariales que engañó a una corporación japonesa para que transfiriera fondos a una entidad fraudulenta con sede en Bangkok. La red estaba presuntamente dirigida por ciudadanos tailandeses y de África Occidental.

Otros logros notables incluyeron la recuperación de 3,91 millones de dólares en los Emiratos Árabes Unidos. Los investigadores recuperaron los fondos después de que una empresa siderúrgica coreanadentdocumentos de envío falsificados y detectara la transferencia fraudulenta. La detención fue posible gracias al sistema de Intervención Rápida Global de Pagos (I-GRIP) de Interpol. Este mecanismo permite a las fuerzas del orden congelar el producto del delito en tiempo real.

Esfuerzos globales contra el ciberdelito

Además de Europa y Asia, los países africanos también han intensificado la lucha contra la ciberdelincuencia. A principios de 2025, las autoridades de 18 países africanos y el Reino Unido llevaron a cabo la Operación Serengeti 2.0, que condujo a 1209 arrestos y la recuperación de 97,4 millones de dólares. También se desmantelaron infraestructuras criminales, como 25 centros ilegales de minería de criptomonedas en Angola y una estafa de inversión en línea de 300 millones de dólares en Zambia.

Una operación independiente, la Operación Tarjeta Roja, llevada a cabo entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, resultó en 306 arrestos en siete países africanos. Las autoridades nigerianas arrestaron a 130 sospechosos, incluidos extranjeros, presuntamente involucrados en fraudes cibernéticos de inversiones y casinos. Sudáfrica y Zambia también informaron de arrestos a gran escala relacionados con fraudes con cajas SIM y estafas con malware, respectivamente.

“Si bien muchas personas creen que los fondos perdidos por fraudes y estafas a menudo son irrecuperables, los resultados de las operaciones de HAECHI demuestran que la recuperación es realmente posible”, dijo Theos Badege, Director pro tempore del Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción de Interpol.

Lee Jun Hyeong, jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol de Corea del Sur, también señaló que el país ha desempeñado un papel destacado en la cooperación internacional.

“La Operación HAECHI ha demostrado una y otra vez el poder de la acción global unificada para erradicar los delitos financieros cibernéticos”, afirmó.

Los expertos también han señalado que las criptomonedas han acelerado la globalización de los delitos financieros.

Phil Larratt, Director de Investigaciones de Chainalysis, destacó la eficacia de las colaboraciones transfronterizas. Citó la Operación Desestabilización, un esfuerzo conjunto del Reino Unido, Francia y Estados Unidos que desmanteló una red rusa de blanqueo de capitales y permitió la recuperación de 25,5 millones de dólares en criptomonedas.

“Estos resultados sólo son posibles cuando los gobiernos, los reguladores y las empresas privadas comparten inteligencia y actúan juntos”, añadió.

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