Un nuevo informe destapa movimientos masivos a través del mayor exchange del mundo.
Flujos opacos bajo la lupa
La investigación señala transacciones por valor de 93 millones de dólares vinculadas a redes sospechosas. El volumen, una cifra que supera el PIB de algunas naciones, pone el foco en los protocolos de cumplimiento de las plataformas centralizadas. Los reguladores globales ya afilan los dientes.
El eterno debate: privacidad vs. control
El caso reaviva la discusión sobre la trazabilidad en la cadena de bloques. Mientras algunos defienden la naturaleza pseudónima como un pilar fundamental, otros exigen herramientas de análisis on-chain más agresivas. La FSA y sus homólogos europeos podrían endurecer las reglas del juego.
Impacto en el mercado: ¿tormenta pasajera o cambio estructural?
La noticia llega en un momento de alta sensibilidad para los precios. Los inversores institucionales, siempre buscando una excusa para tomar beneficios, podrían usar el titular como catalizador de ventas. Una jugada clásica: comprar el rumor de la adopción y vender la noticia del escándalo.
La industria se enfrenta a otro test de resistencia. La narrativa de la madurez choca con la realidad de los flujos de capital opacos. Superar esto requiere más que un whitepaper elegante; exige transparencia radical.
Binance procesó 93 millones de una cuenta vinculada a una supuesta red terrorista
Entre los casos citados se encuentra una cuenta registrada a nombre de un residente de una favela venezolana que movió aproximadamentedurante cuatro años.
Algunos de esos fondos procedían de una red que posteriormente las autoridades estadounidenses acusaron de transferir dinero de forma encubierta a Irán y al grupo Hizbulá del Líbano.
Otra cuenta, registrada a nombre de una mujer venezolana de 25 años, recibió más dedurante dos años y cambió repetidamente sus datos bancarios vinculados, 647 veces en solo 14 meses, recorriendo casi 500 cuentas únicas en varios países.
En total, la investigación vinculó datos de 13 cuentas sospechosas que en conjunto manejaron 1.700 millones de dólares en transacciones.
Binance allowed suspicious accounts to operate even after 2023 US plea agreement https://t.co/5EEWGrwMCg
— Financial Times (@FT) December 22, 2025
Aproximadamente 144 millones de dólares de ese volumen se produjeron después del acuerdo de 2023, lo que genera dudas sobre la eficacia de lasposteriores a la declaración de culpabilidad de Binance.
Stefan Cassella, ex fiscal federal estadounidense, dijo al periódico que la actividad se parecía a la de un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
La investigación también descubrió ejemplos de actividades de inicio de sesión físicamente imposibles que pasaron desapercibidas.
Una cuenta vinculada a un empleado bancario venezolano mostró acceso desde Caracas en la tarde, seguido de un inicio de sesión desde Osaka, Japón, temprano en la mañana siguiente, una secuencia que sugiere un compromiso de la cuenta o un.
Varias de las cuentas recibieron fondos en la stablecoin USDT de Tether desde billeteras que luego fueron congeladas por las autoridades israelíes en virtud de las leyes antiterroristas.
Muchas de esas transferencias fueron rastreadas hasta billeteras vinculadas a Tawfiq Al-Law, un ciudadano sirio acusado de mover dinero para Hizbulá y grupos Houthi respaldados por Irán.
Israel confiscó cuentas relacionadas en 2023 y el Tesoro de Estados Unidos sancionó a Al-Law en 2024.
Binance defiende sus controles de cumplimiento ante las nuevas revelaciones
Tras la investigación, Binance afirmó que mantiene estrictos controles de cumplimiento y un enfoque de tolerancia cero ante la actividad ilícita, citando sistemas diseñados para marcar e investigar transacciones sospechosas.
Los hallazgos llegan en medio de un renovadoluego del indulto del presidente Donald Trump al fundador Changpeng Zhao. Un hecho ocurrido en octubre de este año por violaciones a las normas contra el lavado de dinero.
El indulto, junto con los vínculos comerciales ampliados entre la familia Trump y las entidades vinculadas a Binance, ha complicado los esfuerzos de supervisión, según ex funcionarios de inteligencia.
A pesar del nombramiento de, gran parte de la actividad revisada por el Financial Times habría ocurrido después de que comenzara el monitoreo.
Binance es uno de los exchanges más grandes del mercado y sus listados con las próximas criptomonedas en Binance son ampliamente seguidos por inversores.
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Binance procesó 93 millones de una cuenta vinculada a una supuesta red terrorista
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window.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
const header = document.querySelector(".header_wrapper");
const pageLegend = document.querySelector('#multiCollapse1');
const pageLegendList = document.querySelector('#multiCollapse2');
const pageLegendCollapse = new bootstrap.Collapse(pageLegend, {toggle: document.querySelector(".toc-sticky").classList.contains('sticky')});
/**
* Changing current title
*/
(function (pageLegend) {
const titleNodes = pageLegend.querySelectorAll('.StepProgress-item__link');
if (!titleNodes.length) return;
const titles = [...titleNodes].map((itm, i) => ({
id: itm.getAttribute('data-id'),
text: itm.textContent,
level: itm.getAttribute('data-level'),
linkNode: itm,
titleNode: document.getElementById(itm.getAttribute('data-id')),
index: i,
}));
/**
* Source: https://www.sitepoint.com/throttle-scroll-events/
* @param {Function} fn
* @param {number} wait
* @returns {(function(): void)|*}
*/
const throttle = (fn, wait) => {
let time = Date.now();
return function () {
if ((time + wait - Date.now()) {
const documentScrollTop = window.pageYOffset || document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop || 0;
let current = 0;
// Title
titles.forEach((itm, i) => {
//console.log(itm)
const itmOffsetTop = itm.titleNode ? itm.titleNode.offsetTop - 100 : 0;
if (documentScrollTop >= itmOffsetTop) {
document.getElementById('toc-current-title').innerHTML = itm.text;
document.getElementById('toc-current-title').setAttribute('data-current-id', itm.id);
document.getElementById('toc-current-title').setAttribute('data-current-level', itm.level);
current = i;
}
})
// close all list and open sub list if needed
if (document.querySelector(".toc-sticky").classList.contains('sticky')) {
document.querySelectorAll('.subList-in-progress').forEach((el) => {
el.children[1].classList.remove('show');
el.getElementsByClassName('icon-chevron-down')[0].classList.remove('up');
});
const currentEl = titles[current];
currentEl.linkNode.classList.add('show');
}
titles.forEach((itm, i) => {
itm.linkNode.parentNode.parentNode.classList.remove('current', 'is-done');
if (current > i) {
itm.linkNode.parentNode.parentNode.classList.add('is-done')
};
if (current === i) {
itm.linkNode.parentNode.parentNode.classList.add('current');
};
})
}
changeCurrentTitle();
document.addEventListener('scroll', throttle(changeCurrentTitle, 50));
})(pageLegend);
/**
* Collapse
*/
(function (pageLegend, header) {
const icon = pageLegend.parentNode.querySelector(".collapse-action-btn i");
const collapseToggle = (status) => (e) => {
if (!e.target.isEqualNode(pageLegend)) return;
icon.classList.toggle("up");
const containerHeight = pageLegend.getBoundingClientRect().height;
const showSubtitleContent = () => {
const currentId = document.getElementById('toc-current-title').getAttribute('data-current-id');
const currentLevel = document.getElementById('toc-current-title').getAttribute('data-current-level');
const currentSubTitle = currentLevel == 3 ? document.querySelector(`a[data-id="${currentId}"]`).parentNode.parentNode.parentNode : false;
if (!currentSubTitle) return;
new bootstrap.Collapse(currentSubTitle, {toggle: false}).show();
}
showSubtitleContent();
console.log(status + 'fdsfsd' + containerHeight);
if (status === 'shown' && document.querySelector(".toc-sticky").classList.contains('sticky')) {
document.querySelector('html').classList.remove('overflow-hidden');
pageLegend.classList.add('overflow-auto');
pageLegend.style.height = `calc(100vh - ${header.getBoundingClientRect().height + document.querySelector('.toc-sticky__open').getBoundingClientRect().height + 16}px)`;
} else if (status === 'hide') {
document.querySelector('html').removeClass('overflow-hidden');
pageLegend.classList.remove('overflow-auto');
pageLegend.style.height = 'auto';
}
}
pageLegend.addEventListener('shown.bs.collapse', collapseToggle('shown'));
pageLegend.addEventListener('hide.bs.collapse', collapseToggle('hide'));
})(pageLegend, header);
/**
* Collapse sub-titles
*/
(function (pageLegend) {
const collapseEls = pageLegend.querySelectorAll('.collapse');
collapseEls.forEach(function (el) {
const toggleArrowDirection = function (e) {
if (!e.target.isEqualNode(el)) return;
const id = this.getAttribute('id');
document.querySelector(`.collapse-action-btn[data-bs-target="#${id}"] .icon-chevron-down`).classList.toggle('up');
}
el.addEventListener('shown.bs.collapse', toggleArrowDirection);
el.addEventListener('hide.bs.collapse', toggleArrowDirection);
})
})(pageLegend);
/**
* Collapse main title
*/
(function (pageLegendList) {
const icon = pageLegendList.parentNode.querySelector(".collapse-action-btn i");
const collapseToggle = () => (e) => {
if (!e.target.isEqualNode(pageLegendList)) return;
icon.classList.toggle("up");
}
pageLegendList.addEventListener('shown.bs.collapse', collapseToggle());
pageLegendList.addEventListener('hide.bs.collapse', collapseToggle());
})(pageLegendList);
(function (pageLegendList) {
const collapseEls = pageLegendList.querySelectorAll('.collapse');
collapseEls.forEach(function (el) {
const toggleArrowDirection = function (e) {
if (!e.target.isEqualNode(el)) return;
const id = this.getAttribute('id');
document.querySelector(`.toc-sticky-list .collapse-action-btn[data-bs-target="#${id}"] .icon-chevron-down`).classList.toggle('up');
}
el.addEventListener('shown.bs.collapse', toggleArrowDirection);
el.addEventListener('hide.bs.collapse', toggleArrowDirection);
})
})(pageLegendList);
/**
* Sticky functionality
* Source: https://stackoverflow.com/questions/17893771/javascript-sticky-div-after-scroll
*/
(function (header, pageLegendCollapse) {
// set everything outside the onscroll event (less work per scroll)
const target = document.querySelector(".toc-sticky");
const targetListStatic = document.querySelector(".toc-sticky-list");
if (!target || !header) return;
const headerHeight = header.getBoundingClientRect().height;
const targetHeight = targetListStatic.getBoundingClientRect().height;
// -headerHeight so it won't be jumpy
const stop = targetListStatic.offsetTop + headerHeight + targetHeight;
const docBody =
document.documentElement || document.body.parentNode || document.body;
const hasOffset = window.pageYOffset !== undefined;
const applySticky = function () {
// cross-browser compatible scrollTop.
const scrollTop = hasOffset ? window.pageYOffset : docBody.scrollTop;
// if user scrolls to headerHeight from the top of the target div
if (scrollTop >= stop) {
pageLegendCollapse.hide();
// stick the div
target.classList.add("sticky");
//target.style.marginTop = `${headerHeight}px`;
} else {
pageLegendCollapse.show();
// release the div
target.classList.remove("sticky");
target.style.marginTop = "";
}
}
applySticky();
window.addEventListener('scroll', applySticky);
})(header, pageLegendCollapse);
jQuery('span.show_moretoc').click(function () {
jQuery('span.show_moretoc').hide();
jQuery('.ms_hidetoc').show();
});
});
