Mujer Se Declara Culpable de Esquema Fraudulento con Bitcoin de $7.000 Millones en Reino Unido
- Zhimin Qian se declaró culpable de adquirir y poseer bienes delictivos y espera sentencia.
- Defraudó a 128.000 ciudadanos chinos, transformando finalmente los fondos obtenidos ilegalmente en Bitcoin.
- Ese Bitcoin fue incautado entre 2018-2021 y actualmente está valorado en alrededor de $7.000 millones.
La ciudadana china Zhimin Qian se declaró culpable el lunes ante un tribunal británico de adquirir y poseer bienes delictivos consistentes en 61.000 Bitcoin, valorados actualmente en casi $7.000 millones.
La condena sigue a una investigación de siete años sobre lavado de dinero internacional donde se descubrió que Qian, que también utiliza el nombre Yadi Zhang, organizó un esquema de inversión fraudulento a gran escala que estafó a 128.000 personas.
"La declaración de culpabilidad de hoy marca la culminación de años de investigación dedicada por los equipos de Crimen Económico de la Met y nuestros socios", declaró Will Lyne, jefe de mando de crimen económico y cibercrimen de la Met.
"Este es uno de los casos de lavado de dinero más grandes en la historia del Reino Unido y entre los casos de criptomonedas de mayor valor a nivel mundial", añadió. "Estoy extremadamente orgulloso del equipo".
Qian llevó a cabo el esquema entre 2014-2017, estafando a individuos y transformando finalmente los fondos obtenidos ilegalmente en Bitcoin. En 2018, huyó de China y entró al Reino Unido con documentación falsa y posteriormente intentó lavar el dinero mediante compras de propiedades y con la ayuda de una conspiradora, Jian Wen.
La Met logró incautar 61.000 Bitcoin entre 2018 y 2021 en lo que ahora denomina la mayor incautación de criptomonedas del mundo. Wen fue condenada por lavado de dinero el año pasado y se le ordenó pagar más de $3 millones por su participación. Fue sentenciada a más de seis años de prisión.
Los procedimientos civiles para los fondos recuperados están en curso, pero un socio legal con sede en el Reino Unido dijo recientemente a Decrypt que será un "desafío considerable" para los inversores chinos demostrar reclamos de propiedad legítimos sobre los fondos.
"Bitcoin y otras criptomonedas están siendo utilizadas cada vez más por criminales organizados para disfrazar y transferir activos, para que los estafadores puedan disfrutar de los beneficios de su conducta delictiva", declaró Robin Weyell, Fiscal Jefe Adjunto de los Servicios de Fiscalía de la Corona.
"La CPS está comprometida a trabajar estrechamente con las autoridades de aplicación de la ley e investigación, para llevar ante la justicia a individuos y empresas que participan en el lavado de productos delictivos de un fraude con criptomonedas", añadió.
Qian fue puesta bajo custodia y será sentenciada en una fecha posterior tras su declaración de culpabilidad.
