Telegram purga masivamente cuentas vinculadas a mercado ilegal chino

La plataforma de mensajería corta de raíz operaciones ilícitas—demostrando que hasta los paraísos crypto necesitan algo de regulación.

Acción drástica tras presiones globales: eliminadas redes de venta de datos robados y herramientas de hacking.

¿Ironía? El mismo canal que usan los traders para bombear shitcoins ahora hace limpieza. El mercado siempre se autocorrige... cuando le conviene.

En resumen

• Telegram cierra Haowang Guarantee, el mayor mercado darknet que facilitó 27 mil millones de dólares en transacciones ilícitas.
• La plataforma ha bloqueado miles de cuentas que servían como infraestructura para el mercado de la criptocriminalidad.
• Un nuevo mercado ilícito, Xinbi Guarantee, ya emerge en Telegram con 8,4 mil millones de dólares en transacciones.
• Esta acción ocurre mientras Telegram defiende ferozmente el cifrado frente a las presiones francesas.

Telegram cierra el mayor mercado darknet chino

El 13 de mayo de 2025, Telegram orquestó una gran operación de limpieza eliminando miles de cuentas, grupos y canales asociados a Haowang Guarantee (anteriormente Huione Guarantee). 

Este marketplace del darknet, calificado por Tom Robinson de Elliptic como «el mayor mercado del darknet que ha existido jamás«, servía como centro para diversas actividades criminales: lavado de dinero, estafas con criptomonedas, robo de identidades e incluso suministro de equipos para centros de llamadas fraudulentos.

La magnitud del fenómeno es vertiginosa. Según Elliptic, el grupo Huione en su conjunto habría facilitado cerca de 98 mil millones de dólares en transacciones cripto.

Estas cifras revelan la existencia de un verdadero «sistema bancario clandestino» chino, donde los stablecoins como Tether sirven como moneda de intercambio para eludir las regulaciones tradicionales.

Esta intervención se produce tras crecientes presiones internacionales, incluido el señalamiento de la plataforma como entidad de lavado de dinero por el FinCEN estadounidense.

Remi Vaughn, portavoz de Telegram, confirma:

Hemos eliminado todas las comunidades reportadas. Nuestros términos de uso prohíben actividades criminales y siempre las eliminamos en cuanto las detectamos.

Una paradoja entre seguridad y libertad que divide

De manera irónica, esta acción contundente contra la criminalidad ocurre mientras Telegram libra una batalla feroz para preservar el cifrado de sus comunicaciones.

En abril y mayo de 2025, la aplicación criticó duramente los intentos franceses de imponer «puertas traseras» en las mensajerías cifradas, llegando a amenazar con abandonar Francia antes que comprometer la seguridad de sus usuarios.

Esta gran contradicción ilustra el dilema fundamental de Telegram: ¿cómo conciliar la protección de la privacidad con la necesidad de luchar contra las actividades criminales? La aparición rápida de Xinbi Guarantee, un nuevo mercado que ya ha movido 8,4 mil millones de dólares, sugiere que los criminales se adaptan más rápido que los reguladores.

El cierre de Haowang Guarantee representa ciertamente una victoria simbólica contra la ciberdelincuencia. Pero también plantea preguntas fundamentales sobre el equilibrio entre la libertad digital y el control estatal. Un debate lejos de resolverse, mientras Telegram sigue navegando entre las presiones regulatorias y su promesa de confidencialidad absoluta.

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