ZachXBT critica a Circle por lentitud para bloquear direcciones ilícitas vinculadas al Grupo Lazarus

El investigador blockchain ZachXBT ha criticado a Circle, el emisor del stablecoin USDC, por no actuar con suficiente rapidez para bloquear las cuentas pertenecientes al infame Grupo Lazarus de Corea del Norte.

En una reciente publicación en X, Circle enfatizó la necesidad de colaborar con gobiernos y elaborar legislación sobre stablecoins para tener un sistema financiero seguro y abierto. La compañía compartió que hace 12 años, se propuso crear el "internet del dinero", con el objetivo de hacer que los pagos digitales sean tan fluidos y seguros como enviar información en línea.

Respondiendo a esto, ZachXBT señaló ciertas acciones del equipo de Circle y los criticó por ser lentos para bloquear ciertas direcciones vinculadas a actividades ilegales. ZachXBT destacó que la compañía luchó durante seis meses contra las órdenes gubernamentales para congelar las direcciones del Grupo Lazarus, mientras que otros grandes emisores de stablecoins actuaron inmediatamente.

"Tienes que trabajar con los gobiernos. No hay forma de evitarlo". Tu equipo luchó contra el gobierno por una congelación del Grupo Lazarus durante seis meses mientras otros tres grandes emisores de stablecoins bloquearon las direcciones inmediatamente. Tu equipo no congeló inmediatamente las sanciones de OFAC… pic.twitter.com/aGxdGJE1QI

Todas las principales plataformas de stablecoins, incluyendo Circle, Tether, Paxos y Techteryx, eventualmente bloquearon direcciones que contenían millones de dólares del Grupo Lazarus. Por ejemplo, más de $4.9 millones en USDT, USDC, BUSD y TUSD fueron bloqueados en 2024.

Caso Garantex

ZachXBT también destacó la plataforma sancionada por OFAC Garantex, que el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) cerró en marzo de 2025. Autoridades de EE.UU., Alemania, Finlandia, Europol y otras agencias de aplicación de la ley colaboraron en la operación.

Garantex supuestamente financió grupos de ransomware como Conti, Black Basta y Play, y participó en tráfico de drogas, explotación infantil y el robo de $22 millones a una plataforma blockchain estadounidense. Entre 2019 y 2022, procesó alrededor de $96 mil millones en cripto para organizaciones criminales y tenía vínculos con bandas cibernéticas como el Grupo Lazarus y Mega Dark Market.

Más de $22.8 millones en USDT vinculados a Garantex ya fueron bloqueados por otras plataformas, pero algunas direcciones USDC aún permanecen activas. La respuesta tardía de Circle ha generado preocupación sobre la velocidad con la que los principales emisores de stablecoins actúan contra actividades ilícitas.

Traducido por B1tC0in