¡Cae ’CryptoSpain’! La Guardia Civil desmantela presunta estafa piramidal de criptomonedas en España
El 'rey de las criptoestafas' en España ya tiene celdas asignadas. La Guardia Civil acaba de detener al presunto líder de un esquema Ponzi disfrazado de oportunidad blockchain.
¿El modus operandi? Clásico 2.0: promesas de rendimientos imposibles, referidos en cascada y el inevitable colapso cuando los nuevos inversores dejaron de aparecer. La fiscalía estima pérdidas millonarias.
Mientras tanto, en Wall Street, los bancos tradicionales siguen cobrando comisiones del 2% por transferencias internacionales... pero eso sí, son 'regulados'.
¿Estafa piramidal en criptomonedas?
Sin embargo, tras meses de investigación, las autoridades concluyen que. El dinero de los nuevos inversores se utilizaba para pagar las ganancias prometidas a los anteriores: el esquema clásico de unao Ponzi scheme. La red, cada vez más sofisticada, llegó a manejar una compleja estructura derepartidas por al menos, entre ellos.
La Guardia Civil y, pero también ha contado con la colaboración de fuerzas de seguridad de, entre otros. El operativo incluyó registros en varias viviendas, incautaciones de bienes de lujo y el bloqueo de activos financieros. Los investigadores tratan ahora de seguir el rastro del dinero y determinar el alcance total de la red. Una tarea difícil, ya que habrían utilizado criptomonedas y transferencias internacionales para.
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Cómo un ponzhi scheme de cripto acaba financiando una campaña electoral europea
Por si no fuera poco, el caso también ha afectado a un político español:, eurodiputado y líder del movimiento de extrema derecha. Ronmillo reconoció haber aportadoa la campaña electoral de, un movimiento que ha hecho que laampliara la investigación para averiguar más sobre el asunto.
Además, los investigadores sospechan queayuda para crearcon los que recibir, de forma que el dinero no pudiese ser rastreado con facilidad. De ser así, estaríamos hablando de unenvuelto en un escándalo político.
El partido de Alvise irrumpió en abril de 2024 tras conseguir tres escaños en las elecciones europeas. Un hito que consiguió una ola de seguidores que veían en él un aspirante a luchar contra el sistema actual. Pero aquella victoria, que sonó a revolución política, hoy huele a escándalo. Las sospechas de que parte de su campaña pudo financiarse con dinero sucio ensombrecen su ascenso y podrían convertir lo que fue un triunfo electoral en un serio problema judicial.
Recuperar el dinero estafado para devolverlo a las víctimas
Ante esta situación, las autoridades siguen buscando posibles cómplices e intentan recuperar parte del dinero defraudado para poder devolverlo a las víctimas.
La historia combina todos los ingredientes de los grandes escándalos financieros contemporáneos:. Y aunque el presunto “CryptoSpain” ya ha sido arrestado, todavía se desconoce si hay una red detrás más grande que se extiende por Europa o incluso Asia. Sin duda, estamos ante uno de los mayores casos de fraude financiero vinculados al mundo cripto que dentro de España.
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