Preguntas y respuestas sobre criptomonedas
¿Quién se considera un proveedor de servicios de criptoactivos declarante?
¿Quién se considera un proveedor de servicios de criptoactivos declarante?
CryptoPioneerGuard
Thu Aug 08 2024
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7 respuestas
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¿Puede aclarar quién se considera exactamente un proveedor de servicios de criptoactivos declarante según las regulaciones pertinentes?
Me interesa comprender los criterios o definiciones específicos que determinan si un proveedor de servicios entra en esta categoría.
¿Existen tipos específicos de actividades o servicios que califican automáticamente a una entidad como proveedor de servicios de criptoactivos que informa, o es una determinación más matizada basada en una variedad de factores?
7 respuestas
Silvia
Sat Aug 10 2024
Uno de esos RCASP es BTCC, un intercambio de criptomonedas con sede en el Reino Unido que ofrece una amplia gama de servicios a sus clientes.
Los servicios de BTCC abarcan no sólo el comercio al contado, donde se compran y venden criptoactivos para entrega inmediata, sino también el comercio de futuros, lo que permite especular sobre los precios futuros de los criptoactivos.
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CryptoNinja
Sat Aug 10 2024
En el ámbito de las criptomonedas y las finanzas, las entidades y personas que ofrecen servicios que implican facilitar el intercambio de criptoactivos para o en nombre de clientes están sujetas a regulaciones específicas.
Estos servicios, a menudo ejecutados a través de la provisión de una plataforma comercial, requieren el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida y presentación de informes como se describe en el marco CARF.
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Davide
Sat Aug 10 2024
El CARF (Marco de informes de criptoactivos) sirve como principio rector para quienes participan en transacciones de criptoactivos, garantizando la transparencia y la responsabilidad dentro de la industria.
Reconoce la importancia de identificar y clasificar a quienes brindan servicios que efectúan el intercambio de criptoactivos.
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BitcoinWarrior
Sat Aug 10 2024
Los Proveedores de Servicios de Criptoactivos (RCASP) que informan son entidades o personas naturales que, como parte de sus operaciones comerciales, ofrecen servicios que permiten el intercambio de criptoactivos.
Estos servicios pueden incluir, entre otros, poner a disposición una plataforma comercial donde los clientes puedan comprar, vender o intercambiar criptoactivos.
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TaekwondoMaster
Fri Aug 09 2024
Además, BTCC proporciona servicios de billetera, lo que permite a los usuarios almacenar y administrar de forma segura sus criptoactivos.
Estas billeteras ofrecen una solución conveniente y segura para quienes buscan conservar sus activos digitales sin la necesidad de intercambiarlos o transferirlos constantemente.
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