Preguntas y respuestas sobre criptomonedas
¿Cómo sabe la ATO acerca de mi criptografía?
¿Cómo sabe la ATO acerca de mi criptografía?
SunlitMystery
Fri Mar 29 2024
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7 respuestas
1669
Disculpe, pero ¿cómo sabe la ATO acerca de mi criptografía?
Llevo un tiempo invirtiendo en criptomonedas y siempre he tenido cuidado de mantener mis transacciones en privado.
Nunca he revelado ninguna información a nadie, por lo que estoy realmente desconcertado sobre cómo la ATO pudo haber descubierto mis tenencias de criptomonedas.
¿Podría explicar cómo pudieron haber obtenido esta información?
No estoy tratando de ocultar nada, solo tengo curiosidad sobre el proceso.
7 respuestas
SeoulStyle
Sun Mar 31 2024
Entre los detalles revelados se encuentran los nombres de las personas involucradas en transacciones de criptomonedas.
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Sara
Sun Mar 31 2024
Además, la ATO recibe la información "conozca a su cliente" (KYC) enviada durante el registro en bolsas o billeteras australianas.
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Riccardo
Sun Mar 31 2024
Los detalles KYC son cruciales para fines de cumplimiento y lucha contra el lavado de dinero.
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Michele
Sun Mar 31 2024
Los proveedores de servicios designados están legalmente obligados a proporcionar a la ATO cualquier información solicitada.
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Dario
Sun Mar 31 2024
BTCC, un importante intercambio de criptomonedas con sede en el Reino Unido, también cumple con estas regulaciones y proporciona la información necesaria a la ATO.
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