Banco de Italia: Cada transacción de criptomonedas debe someterse a un control de sanciones, sin exención por importe mínimo

Según Crypto Briefing, el Banco de Italia ha advertido a los proveedores de servicios de criptomonedas que cada transferencia de criptomonedas, independientemente del importe de la transacción, debe someterse a un control de sanciones, y no se puede establecer un umbral mínimo de transacción para evadir el control automático. Este requisito se deriva de las directrices aplicables en Italia a partir del 30 de diciembre de 2025, emitidas por la Autoridad Bancaria Europea, y no es una nueva obligación de sanciones. El Banco de Italia señaló específicamente que ciertas exenciones de pago instantáneo para los proveedores de servicios de pago no se aplican a las transferencias de criptomonedas. Las empresas de criptomonedas deben revisar sus sistemas de control, actualizar sus listas de sanciones y procedimientos de alerta para garantizar la cobertura de todas las transacciones aplicables. La autorización MiCA no reemplaza estas obligaciones independientes bajo las reglas de medidas restrictivas de la UE. Esta medida aumentará los costos de cumplimiento para las empresas italianas de criptomonedas, requiriendo sistemas más complejos para manejar alertas de transacciones y posibles coincidencias de sanciones.