Australia cancela, suspende o deniega la renovación de 45 registros de criptomonedas y remesas en el último año

Odaily News: El Centro Australiano de Análisis y Reportes de Transacciones (AUSTRAC) ha informado que en el último año ha cancelado, suspendido o denegado la renovación de 45 registros de negocios de criptomonedas y remesas, supervisando a proveedores de servicios inactivos, insolventes o sin capacidad operativa.

El director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas, declaró que las empresas cuyo registro ha sido cancelado no pueden continuar operando; algunos de los involucrados han sido remitidos a agencias de aplicación de la ley o de cooperación regulatoria australianas y extranjeras. Los problemas también incluyen la falta de notificación de cambios significativos, información de registro incorrecta y riesgos significativos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

AUSTRAC señaló que el registro de proveedor de servicios de activos virtuales de GetCoins, una marca de BA Digital Ventures, fue cancelado en junio debido a quejas de clientes. La agencia afirmó que GetCoins es sospechosa de haber sido utilizada en actividades de fraude de inversión en criptomonedas organizadas, y que esta acción se llevó a cabo en colaboración con el Centro Nacional Antiestafas para ayudar a interrumpir dichas actividades.

AUSTRAC no reveló la lista completa de las 45 empresas ni el desglose por categorías de proveedores de servicios de criptomonedas y remesas. El registro público de proveedores de servicios de activos virtuales muestra que las acciones recientes también involucran a Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange y Coinsec Australia; AUSTRAC también ha iniciado una investigación sobre Western Union y ha suspendido la red de cajeros automáticos de criptomonedas de Cryptolink. (Cointelegraph)