Fiscales en Taiwán recomiendan penas de hasta 20 años para sospechosos del fraude en ACE Exchange

Los fiscales en Taiwán están recomendando una sentencia mínima de 20 años de prisión para los cuatro principales sospechosos en el caso de fraude y lavado de dinero relacionado con la plataforma de comercio de criptomonedas ACE Exchange. Se cree que más de 1,200 personas fueron engañadas, resultando en una pérdida total estimada de 800 millones de nuevos dólares de Taiwán (24.56 millones de USD ), un aumento significativo respecto a las estimaciones anteriores.

 

La Fiscalía de Distrito de Taipei acusó a 32 personas de fraude y lavado de dinero, incluidos el fundador de ACE Exchange, David Pan, su socio comercial, Lin Keng-hong, y el abogado Wang Chen-huan, quien se desempeñó como presidente del exchange. Los fiscales también recomendaron al menos 12 años para Wang, considerando su condición de director de un conocido bufete de abogados y su presunto papel vital en ayudar al esquema.

 

Las investigaciones revelaron la asociación de Pan con un servicio fraudulento de billetera cripto y una tarjeta cripto. Durante sus esfuerzos promocionales, Pan y Lin tenían como objetivo desarrollar ACE Exchange en el ecosistema blockchain más completo de Asia para el comercio de criptomonedas. Sin embargo, muchos inversores experimentaron una fuerte caída en el valor de los tokens, lo que los llevó a presentar quejas para una investigación legal.

 

Un tribunal taiwanés dictaminó que se deben confiscar los bienes del acusado, con algunos activos confiscados que ascienden a al menos 3.5 millones de nuevos dólares taiwaneses o USD 110,000. Ace Exchange respondió a la acusación, afirmando que Pan y su actividad fraudulenta no estaban relacionados con la plataforma, ya que aparentemente dejó de participar en las operaciones diarias en 2022.