Turquía intensifica la supervisión sobre apuestas ilegales y fraudes con criptomonedas
El ministro de Finanzas, Mehmet Şimşek, compartió un artículo en X de la agencia de noticias estatal Anadolu, señalando que Turquía planea establecer límites en las transferencias e introducir períodos de espera para los retiros de criptomonedas.
Según el informe, los retiros enfrentarán un retraso de 48 a 72 horas si no se aplica la llamada 'regla de viaje'.
"Estamos tomando nuevas medidas para prevenir el lavado de ganancias criminales obtenidas de apuestas ilegales y fraudes a través de transacciones con criptomonedas", dijo Şimşek.
Agregó, "Además de sanciones administrativas, se podrán imponer diversas penalizaciones legales y financieras, incluyendo la negación o cancelación de licencias, a plataformas que no cumplan con las nuevas regulaciones".
Anadolu indicó que las transferencias con stablecoins tendrán un límite de $3,000 diarios y $50,000 mensuales para frenar salidas rápidas de fondos ilícitos, aunque las plataformas que cumplan plenamente con la 'regla de viaje' podrán ofrecer el doble de esos límites.
La 'regla de viaje' requiere que los proveedores verifiquen y compartan detalles sobre el emisor y el receptor de una transferencia de activos virtuales.
El ministerio de Finanzas también busca obligar a las plataformas de criptomonedas a registrar el origen de los fondos y el motivo de su movimiento, según la agencia Anadolu.
Plataformas de criptomonedas en Turquía impondrán retrasos en retiros
Bajo el plan, los usuarios deberán proporcionar una nota de transacción de al menos 20 caracteres para cada transferencia.
Las plataformas también tendrán que aplicar una retención de 48 horas para la mayoría de los retiros y una espera de 72 horas para el primer retiro de un usuario cuando no se aplique la 'regla de viaje'.
Estas medidas forman parte de una represión más amplia por parte del Ministerio de Hacienda y Finanzas para aumentar su supervisión sobre los proveedores de servicios de activos criptográficos.
Şimşek dijo a la agencia Anadolu que el objetivo es frenar el uso criminal sin detener la actividad legítima con criptomonedas. "Se mantendrá espacio para actividades legítimas con activos criptográficos", afirmó.
El ministerio indica que los cambios entrarán en vigor pronto.
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Traducido por T0k3n
