Gotbit創設者、仮想通貨ウォッシュ取引スキームで8ヶ月の刑判決
Gotbitの創設者兼CEOである26歳のアレクセイ・アンドリウニン氏が、米国マサチューセッツ州地方裁判所により8ヶ月の懲役刑を言い渡されました。ロシアとポルトガルの二重国籍を持つ同氏は、仮想通貨取引量を人為的に膨らませるための複数年にわたるウォッシュ取引スキームに関連する電信詐欺及び市場操作の罪を認めました。
検察側によると、Gotbitは2018年から2024年にかけて、正当なマーケットメイカーを装いながら数百万ドル規模の不正取引を実行していたことが明らかになりました。本件は、米国司法省が強化している仮想通貨市場の不正行為取り締まりにおける新たな成果です。ポルトガルでのアンドリウニン氏の逮捕とその後の米国への身柄引き渡しは、米国金融規制当局の世界的な影響力を示しています。
