La actividad en mercados oscuros de Telegram persiste pese a la prohibición de Huione de $27 mil millones – Elliptic
Los mercados oscuros basados en Telegram llenaron rápidamente el vacío dejado por Huione Guarantee después de que este mercado de $27 mil millones desapareciera el 13 de mayo, según un informe de Elliptic del 23 de junio.
Elliptic señaló que Telegram prohibió ciertos usuarios y nombres una vez que los investigadores rastrearon miles de millones en ventas denominadas en USDT vinculadas a estafas de "pig-butchering". Sin embargo, los datos muestran que los comerciantes se trasladaron inmediatamente a Tudou Guarantee, un rival en el que Huione posee el 30% de participación.
Los datos en cadena registraron que las entradas de USDT en Huione cayeron a casi cero después de la prohibición, mientras que el número de usuarios de Tudou se más que duplicó, con volúmenes equivalentes a los de Huione antes del cierre.
Los mercados de garantía operan en chino en Telegram y liquidan exclusivamente en USDT. Los vendedores ofrecen datos robados, rutas de lavado de dinero y otros servicios esenciales para fraudes en línea a gran escala.
El modelo de depósito en garantía permite a compradores y vendedores resolver disputas sin exponer identidades reales, y la paridad con el dólar de Tether elimina la volatilidad de las monedas locales.
Un sistema de pago distinto al de Huione Pay
Los observadores a veces confunden Huione Guarantee con Huione Pay, una empresa de pagos con sede en Camboya que sigue procesando grandes volúmenes de USDT.
Elliptic diferenció ambas mediante análisis de billeteras y señaló que el tráfico de Huione Pay se mantuvo alto incluso después de que FinCEN etiquetara a la matriz Huione Group como "de riesgo" y propusiera cortar su acceso a EE.UU.
Elliptic rastreó más de 30 mercados de garantía activos y advirtió sobre plataformas falsas que apuntan a criminales inexpertos.
Tudou lideró el repunte post-cierre, pero competidores más pequeños también ganaron usuarios, ya que los comerciantes duplicaron listados en varias plataformas.
El ecosistema se adapta a las prohibiciones
El cierre de Huione Guarantee generó ondas de choque temporales en una red de cientos de miles de estafadores, intermediarios y agentes en el sudeste asiático y China.
Los datos de Elliptic no mostraron una disminución duradera en el volumen general de los mercados de garantía un mes después, lo que indica que la liquidez migró rápidamente a canales alternativos.
El informe concluyó que se requerirán eliminaciones coordinadas y sostenidas para alterar un ecosistema basado en depósitos de garantía en Telegram y liquidaciones en USDT.
La caída de Huione Guarantee afectó un nodo, pero la estructura más amplia del mercado oscuro sigue expandiéndose dentro de la aplicación de mensajería.
Traducido por H0dl
