Binance cerca de acuerdo histórico con el Departamento de Justicia para eliminar el monitor de supervisión de USD 4.300 millones
El gigante de las criptomonedas está a punto de sacudirse el lastre regulatorio que ha arrastrado durante años. Binance negocia activamente con las autoridades estadounidenses para terminar anticipadamente la supervisión impuesta tras el acuerdo multimillonario de 2023.
Libertad regulatoria a la vista
La plataforma busca eliminar el monitor externo que vigila sus operaciones—una condición clave del acuerdo original por 4.300 millones de dólares. Los insider reports indican que ambas partes avanzan hacia un entendimiento que podría anunciarse en semanas.
Mercado reactivo
El BNB ya muestra movimientos alcistas en anticipación al posible anuncio. Los traders apuestan por que la reducción de sobrecarga regulatoria impulse la eficiencia operativa y abra nuevas oportunidades de crecimiento institucional.
Porque en finanzas tradicionales pagar multas millonarias es solo el costo de hacer negocios—mientras en crypto cada sanción se siente como un ataque existencial. Binance parece decidida a cambiar esa narrativa.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha eliminado los programas de supervisión para algunas empresas
Binance ha estado intentando mejorar sus relaciones con los reguladores estadounidenses . El fundador de la plataforma, Changpeng Zhao, quien cumplió cuatro meses de prisión como parte del acuerdo de 2023, incluso declaró en mayo que esperaba un indulto del presidente dent . La plataforma también ha colaborado con World Liberty Financial, de la familia Trump, para establecer una nueva stablecoin. Según informes, la plataforma escribió el código básico para impulsar la criptomoneda de USD1 de WLFI.
El Departamento de Justicia aún está revisando el estado de la supervisión trienal Binance . Sin embargo, probablemente exigirá que la empresa intensifique sus informes de cumplimiento antes de retirarla.
Los fiscales estadounidenses también han estado considerando eliminar el requisito de que otras empresas contraten monitores externos, una herramienta de cumplimiento que, según los críticos, es costosa e intrusiva. El Departamento de Justicia ha recurrido con frecuencia a monitoresdent en acuerdos para prevenir la reincidencia en delitos corporativos, como el soborno o el blanqueo de capitales. Sin embargo, en un memorando de este año, el jefe de la División Penal, Matthew Galeotti, señaló que estos monitores también pueden generar costos adicionales e interferir con las operaciones comerciales legales, a pesar de su utilidad.
Hasta el momento, según documentos judiciales recientes, el Departamento de Justicia ya ha cancelado las monitorizaciones de tres empresas que las aceptaron durante la administración Biden. Además, la fiscalía declaró que retiraría las monitorizaciones de dos filiales de Glencore Plc, que reportaron 142 millones de dólares en costos relacionados durante 2023 y 2024.
Sin mencionar que acordaron poner fin al monitoreo de una subsidiaria de NatWest Group Plc y Austal USA luego de que ambas compañías consintieron en obligaciones de informes de cumplimiento más estrictas.
Binance ha estado bajo doble supervisión desde su declaración ante el Departamento de Justicia y el acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), aunque solo el monitor designado por FinCEN sigue activo en este momento.
Boeing acordó utilizar un consultor de cumplimiento en lugar de un monitor
Varias empresas siguen bajo vigilancia. Según Bloomberg Law, una filial estadounidense de Toronto-Dominion Bank, que se declaró culpable de conspiración para el blanqueo de capitales, sigue bajo vigilancia, lo que constituye el primer caso de este tipo. Balfour Beatty Communities LLC también permanecerá bajo vigilancia hasta mediados de 2026 para que los reguladores puedan seguir evaluando sus sistemas de cumplimiento tras su declaración de culpabilidad en 2021 por defraudar al ejército estadounidense. Otras empresas siguen bajo vigilancia, pero no bajo supervisión.
El caso Boeing, en particular, convirtió los monitores en un punto de controversia. La fiscalía revirtió su postura sobre la instalación de un monitordent vinculado al acuerdo de culpabilidad por los accidentes mortales del 737 Max. El acuerdo original había sido rechazado por un juez de Texas, quien criticó el requisito de que la diversidad y la inclusión influyeran en el proceso de selección de monitores.
En mayo, el gobierno y Boeing anunciaron que habían llegado a un acuerdo preliminar que permitía a la compañía eludir cargos penales. El acuerdo contempla la contratación de un consultor de cumplimiento, no de un supervisor, que guiaría a la compañía sin firmar formalmente su programa de cumplimiento.
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