Pastor de Colorado y su esposa enfrentan cargos por estafa cripto de $3.4M — Afirman que ’Dios les ordenó’ promocionar Indxcoin
Un escándalo sacude la comunidad religiosa y financiera: un pastor y su esposa son acusados de defraudar a inversionistas con una criptomoneda sospechosa.
La pareja alega revelación divina para justificar el esquema, mientras las autoridades desenredan la trama de $3.4 millones.
¿Fe o fraude? El caso expone los riesgos de mezclar espiritualidad con inversiones no reguladas en el salvaje oeste cripto.
Otro recordatorio de que cuando alguien promete milagros financieros, probablemente esté buscando hacer su propio 'multiplicación de los panes' con tu dinero.
40 cargos criminales para inversiones de fe fraudulentas
Entre enero de 2022 y julio de 2023, los Regalados recaudaron aproximadamente $ 3.4 millones de más de 300 inversores, muchos de los cuales eran miembros de su comunidad cristiana.
Promovieron IndxCoin a través de su ministerio en línea y plataformas asociadas, donde Eli Regalado dijo a los inversores que "Dios le dijo" que promocione el token vendido a través de una plataforma llamada Kingdom Wealth Exchange.
La pareja afirmó que la criptografía traería rendimientos sustanciales, es menos volátil y arriesgado que otros activos digitales. Según el documento técnico de IndxCoin, el token estaba "aislado" de los peligros del comercio de criptografía.
El pastor de Denver y su esposa insistieron en que INDX no era un esquema de "bomba y volcado", y afirmó que su valor estaba respaldado por el impulso del mercado criptográfico.
Según los documentos judiciales redactados vistos por Cryptopolitan, la pareja exageró el potencial de IndxCoin, afirmando que podría convertirse en una criptomoneda superior y una reserva de valor estable, compitiendo con estables y proporcionando mayores rendimientos.
Supuestamente, las organizaciones se usaron para desarrollar credibilidad entre los seguidores de la pareja mientras creaban una estructura financiera para ocultar sus actividades fraudulentas.
Los investigadores descubrieron que los pocos de los fondos recaudados en realidad se usaban para apoyar o desarrollar el token, y los Regalados supuestamente desviaron al menos $ 1.3 millones para gastos personales. Estos incluyen compras minoristas de lujo, facturas de tarjetas de crédito, procedimientos cosméticos y médicos, boletos de aerolíneas y renovaciones en el hogar.
La acusación también señala que utilizaron fondos de inversores para pagar los alimentos, las facturas relacionadas con el automóvil, los servicios de au pair, las manicuras y otros costos no comerciales. Eli Regalado supuestamente les dijo a los seguidores que "el Señor" le había ordenado que renovara su hogar.
Empresas y acusaciones de Rico
Los documentos judiciales también revelaron varias entidades vinculadas al fraude criptográfico de fe , incluidas Indxcoin Inc
“La agencia de Sombrerero Mad Shatter de Eli y Kaitlyn Regalado/GRACE LED MARKINES/GRACE LED MARKETING, VICTORIUSTIOUS GRACE Church, IndxCoin/IndxCoin LLC, Kingdom Wealth Exchange LLC/Kingdom Wealth Exchange. Solo Mad Shatter Agency/Grace Liderando Marketers/Grace Marketing y Victorious Grace Church fue registrado con el Secretario de Estado del Estado de Colorado de la Oficina del Estado del Estado del Estado del Estado de la Estado del Estado de Colorero,", escribió la victoria de Victoria.
Supuestamente, las organizaciones se usaron para desarrollar credibilidad entre los seguidores de la pareja mientras creaban una estructura financiera para ocultar sus actividades fraudulentas.
En el momento del presunto esquema, Eli y Kaitlyn Regalado operaban IndxCoin, LLC de una residencia ubicada en 2355 South Eudora Street en Denver, Colorado. A pesar de que la compañía estaba funcionando desde esa dirección, IndxCoin, LLC nunca se registró para realizar negocios legalmente en el estado, según la acusación.
Tanto Eli como Kaitlyn Regalado fueron acusados bajo las leyes de delitos organizados de Colorado por participar en un patrón de actividad de extorsión mientras participaban en la operación de estas empresas.
El primer recuento de la acusación cita violaciones de las secciones 18-17-104 (3) y 18-17-105 de los estatutos revisados de Colorado, que se ocupan de los delitos influenciados y corruptos de organizaciones (RICO) influenciadas (RICO).
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