¡Justicia en acción! DOG recupera $40k en cripto de estafadores que imitaban el comité de Trump-Vance

La justicia golpea duro contra el fraude cripto. El Departamento de Justicia (DOJ) desmanteló una red de estafadores que operaba bajo el nombre del comité inaugural Trump-Vance. Resultado: $40,000 en activos digitales incautados.

Operación imitación: Los timadores usaban nombres de políticos para dar legitimidad a su esquema. Clásico movimiento de 'phishing' con sabor político—porque en el mundo de las cripto, hasta los memes pueden ser herramientas de estafa.

Lección del día: La cadena de bloques no perdona. Mientras Wall Street sigue jugando con derivados del siglo pasado, los estafadores aprendieron por las malas que las transacciones on-chain dejan huella. Ironías de la vida: los mismos políticos que demonizaron las cripto ahora son usados como carnada para robarlas.

DOJ advierte a los donantes de estafas de criptomonedas

El Departamento de Justicia advirtió que todos los donantes deben verificar que envíen criptomonedas al destinatario previsto. Agregó que puede ser difícil para las agencias de aplicación de la ley recuperar pérdidas debido a la naturaleza altamente compleja de la tecnología blockchain. La fiscal estadounidense Jeanine Ferris Pirro, para el Distrito de Columbia, dijo que su oficina está lista para enfrentarse cara a cara con delincuentes.

Estados Unidos busca una recuperación de $ 40,300 en CrytoScheme que se hizo pasar por el comité inaugural de Trump-Vance

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- Fiscal de EE. UU. DC (@USAO_DC) 2 de julio de 2025

Steven Jensen, subdirector a cargo de la del FBI en Washington, reveló que las estafas de suplantación le costaron a los estadounidenses miles de millones de pérdidas en muchas formas cada año. Instó a los estadounidenses a revisar las direcciones de correo electrónico, las URL del sitio web y la ortografía en cualquier mensaje recibido para evitar convertirse en víctimas.

Jensen cree que los estafadores a menudo usan diferencias sutiles para engañar y ganar confianza de las víctimas. Reiteró su advertencia para nunca enviar dinero, tarjetas de regalo, criptomonedas u otros activos a personas desconocidas o a través de interacciones en línea. 

El impostor Steve Witkoff instruyó a las víctimas para que enviaran fondos a una billetera criptográfica que terminó en 58C52 el 26 de diciembre de 2024, y trasladó los fondos a otras direcciones dentro de las dos horas posteriores a la recepción. Los $ 40,300 USDT recuperados están sujetos a confiscación en la acción civil.

El DOJ describió los delitos cibernéticos, incluido el compromiso de correo electrónico comercial (BEC), las estafas de inversión, las estafas de criptomonedas, las estafas románticas y las estafas de fraude de carnicería de cerdos, que se informarán a través del centro de quejas por delitos en Internet . También reconoció el apoyo de la organización atada al revelar la transferencia de esos activos. El fiscal asistente de los Estados Unidos, Rick Blaylock, JR, procesa el caso.

Tether ayuda a las autoridades de cumplimiento a recuperar los ingresos de las estafas de criptografía

Paolo Ardoino, CEO de Tether, dijo que la empresa está estableciendo el estándar para el cumplimiento de los activos digitales y asegurando que las stablecoins no sean mal utilizadas. Tether, el emisor de la Stablecoin, con piggles de dólares del USDT, ayudó a congelar los ingresos de las estafas criptográficas en esquemas similares, incluido un fraude de carnicería investigado por el DOJ el mes pasado.

El Departamento de Justicia solicitó aprovechar $ 225 millones en dinero de USDT que se cree que fue lavado a través del okx por estafadores.

Según una  queja al DOJ, los operadores de estafas dispersaron los ingresos en múltiples direcciones y cuentas de criptomonedas para ocultar la fuente de los fondos obtenidos ilegalmente. La presentación agregó que tales estafas se originan al convencer a las personas de dar dinero después de ganar su confianza. Los estafadores generalmente usan cuentas sociales falsas e historias de sollozo, un proceso denominado engordando a un cerdo antes de ser sacrificado.

Sarvanan Pandian, CEO y fundador de Koinbx, una plataforma de intercambio criptográfico, describió la estafa de Steve Witkoff como un nuevo campo minado en el que los estafadores explotan figuras y eventos políticos para engañar a las víctimas. Agregó que es puramente el oportunismo el que aprovecha indebidamente la confianza pública del ecosistema criptográfico, el sentimiento político y la naturaleza irreversible a la vez. 

Chengyi Ong, Jefe de la Política APAC en ChainAnalysis, advirtió que la tecnología AI y Deepfake aumentará la escala y la sofisticación de las actividades de estafa. Agregó que la prevención requerirá un enfoque intersectorial que involucre a la aplicación de la ley, los reguladores, las empresas tecnológicas, las instituciones financieras y la industria criptográfica.

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