Singapur confisca 115 millones en activos a Chen Zhi del Grupo Prince en megaoperación financiera

Las autoridades de Singapur golpean fuerte contra las finanzas opacas.

Embargo histórico en Asia

La policía singapurense ejecuta una de las mayores incautaciones del año: 115 millones de dólares desaparecen de las cuentas de Chen Zhi, el cerebro detrás del Prince Group. La FSA local no da tregua a las operaciones financieras sospechosas.

Operación de alto nivel

Los agentes actuaron tras meses de rastreo digital. Congelaron cuentas, bloquearon transferencias y aseguraron activos en múltiples jurisdicciones. Todo legal, todo documentado, todo según el libro de reglas del centro financiero más estricto de Asia.

El ecosistema reacciona

Mercados nerviosos, inversores revisando carteras, abogados preparando recursos. Cuando Singapur mueve ficha, el tablero financiero tiembla. Otro recordatorio de que en la era digital, el dinero deja huellas más profundas.

¿Lección del día? En crypto, la descentralización es tu amiga—pero los reguladores siguen teniendo la llave de tu cuenta bancaria. Los puristas del 'no KYC' hoy sudan frío.

Chen adquiere la ciudadanía camboyana y renuncia a la nacionalidad china.

En la página web de su empresa, Chen Zhi es descrito como “un empresario respetado y un filántropo de renombre” cuya “visión y liderazgo han transformado a Prince Group en un grupo empresarial líder en Camboya que se adhiere a los estándares internacionales”.

Se crio en la provincia de Fujian, en el sureste de China, y comenzó su carrera en una pequeña empresa de videojuegos por internet que no tuvo mucho éxito. Luego se mudó a Camboya a finales de 2010 o principios de 2011, donde consiguió empleo en el sector inmobiliario.

Según BBC News, esto coincidió aproximadamente con la época en que los chinos se estaban reuniendo en Camboya por diversas razones, entre ellas la aparición de nuevos casinos, así como de hoteles y bloques de apartamentos lujosos y ostentosos. 

La situación se torna extraña al considerar el estatus que ostentaba en Camboya. No solo obtuvo la ciudadanía de otros países como Vanuatu y Chipre, sino que también poseía prósperos negocios vinculados al brazo inmobiliario de Prince, incluyendo hoteles de cinco estrellas en Sihanoukville. En 2020, Chen incluso recibió el título más alto otorgado por el rey de Camboya, el de "Neak Oknha", que requiere una donación mínima de 500.000 dólares al gobierno. 

A pesar de todo, Chen mantuvo un perfil bajo y fue un enigma, hablando poco en público. «Todos con quienes he hablado que trabajaron directamente con él, que estuvieron en la misma habitación que él, lo describen como muy cortés, muy tranquilo, muy sereno», dice Jack Adamovic Davies, periodista que investigó a Chen Zhi durante tres años. «Creo que fue inteligente no ser el tipo de persona extravagante sobre la que la prensa sensacionalista escribiría cosas. Incluso quienes ya no quieren tener ninguna relación con él siguen impresionados por su discreto carisma y su seriedad».

Desde que se anunciaron sus sanciones la semana pasada, Chen se encuentra desaparecido.

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