Sospechoso chino arrestado en Tailandia por estafa de Bitcoin de $6.1 millones
- El sospechoso chino de estafa con Bitcoin, Tianwei, fue arrestado en el Aeropuerto Don Mueang mientras intentaba huir a Singapur.
- Las víctimas transfirieron 200 millones de baht en Bitcoin a Tianwei después de una reunión de negocios el 23 de abril, pero no recibieron ningún retorno de su inversión.
Un sospechoso chino ha sido arrestado por la policía tailandesa por su participación en una importante estafa de Bitcoin ''desaparecida'' valorada en $6.1 millones. El 12 de junio, un medio local, Khaosod English, informó que un sospechoso chino de nombre Tianwei fue arrestado por la policía de inmigración tailandesa en el Aeropuerto Don Mueang en Bangkok por su participación en un importante caso de fraude con Bitcoin valorado en 200 millones de baht, equivalentes a $6.15 millones. Según el informe, el arresto tuvo lugar temprano en la mañana, alrededor de las 6:00 a.m. del 12 de junio. El sospechoso, Tianwei, intentaba huir del país en el vuelo SL100 de Lion Air con destino a Singapur. Horas antes del vuelo, los oficiales en la terminal de salidas internacionales fueron alertados y lograron identificarlo y detenerlo antes de que pudiera abandonar Tailandia.
Cómo el sospechoso chino llevó a cabo la estafa de Bitcoin
El caso se abrió oficialmente el 30 de abril de 2025, cuando dos ciudadanos chinos presentaron una denuncia formal a través de su representante legal en la Estación de Policía de Mae Sai en Chiang Rai. Los detalles compartidos indican que las víctimas se reunieron con el Sr. Tianwei el 23 de abril para una discusión de negocios que involucraba transacciones con Bitcoin. Después de llegar a un acuerdo, transfirieron alrededor de 200 millones de baht a dos billeteras diferentes que pertenecían a Tianwei. Sin embargo, después de completar las transferencias, no recibieron los retornos que Tianwei les había prometido. Al darse cuenta de que habían sido engañados, decidieron tomar acciones legales. Tras la denuncia, los investigadores comenzaron a trabajar y realizaron investigaciones intensivas sobre el caso. Durante el curso de la investigación, lograron recopilar información sobre Tianwei, en particular que se le había emitido una orden de arresto el 16 de mayo por fraude. Las autoridades comenzaron a rastrear sus movimientos y obtuvieron información de que planeaba huir de Tailandia a través del Aeropuerto Don Mueang. La policía de inmigración tailandesa fue notificada inmediatamente y se posicionó en el aeropuerto en preparación para su interceptación.
Cuando los oficiales finalmente detuvieron a Tianwei y lo confrontaron, no opuso resistencia a su arresto. Después de verificar su identidad, confirmó que era efectivamente el individuo nombrado en la orden de arresto y admitió que nunca antes había sido detenido por este crimen.
Traducido por BlockRaven7
