USA und UK gehen gemeinsam gegen Betrugsnetzwerke in Südostasien vor
Die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich haben ihre bisher größte koordinierte Aktion gegen Cyberkriminalitätsnetzwerke in Südostasien durchgeführt, die sich auf kryptobezogene Geldwäsche und Online-Betrugsoperationen konzentriert.
Das US-Finanzministerium Office of Foreign Assets Control (OFAC) und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) gemeinsam mit dem britischen Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) haben umfassende Sanktionen und Vollstreckungsmaßnahmen gegen zwei große Netzwerke angekündigt – Cambodgias Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO) und die Huione Group.
Laut dem Finanzministerium wusch Huione zwischen 2021 und 2025 über 4 Milliarden Dollar an illegalen Krypto- und Fiat-Erlösen, darunter Millionen im Zusammenhang mit nordkoreanischen Cyber-Raubzügen und südostasiatischen „Pig Butchering“-Betrugsmaschen.
Die Verluste der USA durch Online-Investmentbetrug sind in den letzten Jahren stetig gestiegen und belaufen sich auf über 16,6 Milliarden Dollar.
Die neue Regelung der Behörde im Rahmen des USA PATRIOT Act schneidet Huione offiziell vom US-Finanzsystem AB und blockiert dessen Zugang zum Korrespondenzbankwesen und zur Krypto-Abwicklungsinfrastruktur. Unterdessen hat OFAC 146 mit der Prince Group TCO und ihrem Vorsitzenden Chen Zhi verbundene Unternehmen benannt und deren Beteiligung an Online-Investmentbetrug, Menschenhandel und transnationaler Geldwäsche zitiert.
Die Maßnahme folgt auf steigende Verluste durch kryptobezogene Betrugsmaschen, über 16,6 Milliarden Dollar seit 2023, so US-Beamte. Diese Systeme nutzen häufig digitale Vermögenswerte, um grenzüberschreitende Transfers zu verschleiern, und missbrauchen dezentralisierte Plattformen und Stablecoin-Liquiditätspools, um illegale Gelder global zu bewegen.
Finanzminister Scott Bessent sagte, die Operation stelle „einen großen Schritt toward den Abbau der globalen Infrastruktur der Finanzkriminalität dar, die Krypto als Transportmittel nutzt.“
US- und UK-Maßnahmen markieren neue Ära der grenzüberschreitenden Krypto-Durchsetzung
Das FCDO verhängte parallele Sanktionen gegen Chen Zhi und sein Netzwerk, während US-Staatsanwälte in New York eine Anklage erhoben, die behauptet, dass Prince Group Briefkastenfirmen und Offshore-Wallets zur Verschleierung krimineller Einnahmen nutzte.
Huiones Krypto-Verarbeitungsrolle verknüpfte beide Netzwerke weiter und zeigte, wie zentralisierte Bankensysteme und Blockchain-Infrastrukturen sich zu hybriden Geldwäschekanälen verbunden haben.
Da Regulierungsbehörden zunehmend zwischen Rechtsgebieten koordinieren, werden Finanzkriminalitätsrahmen erweitert, um digitale Vermögensvermittler, tokenisierte reale Vermögenswerte (RWAs) und On-Chain-Wertpapiere abzudecken.
Übersetzung von Sh1b4rmy
