USA nehmen russisch-verbundene Kryptobörse Garantex ins Visier

Die amerikanischen Behörden haben eine umfassende Strafverfolgungsaktion gegen Garantex gestartet, eine Kryptobörse, die beschuldigt wird, als wichtiger Finanzkanal für Cyberkriminalität zu dienen.

Den Ermittlern zufolge hat die Plattform Milliardenbeträge an illegalen Transaktionen abgewickelt, die mit Ransomware-Gruppen, Hacker-Netzwerken und sogar terroristischen Organisationen in Verbindung stehen.

Millionenbelohnungen für Hinweise

Das US-Außenministerium bietet bis zu 5 Millionen Dollar für Informationen, die zur Ergreifung des russischen Staatsbürgers Aleksandr Mira Serda führen, einem leitenden Mitarbeiter von Garantex. Weitere 1 Million Dollar sind für Hinweise auf andere Führungskräfte ausgelobt. Potenzielle Informanten werden aufgefordert, die sicheren Kommunikationskanäle des US-Geheimdienstes zu nutzen.

Sanktionen gegen das Garantex-Netzwerk verschärft

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat nicht nur die Sanktionen gegen Garantex bekräftigt, sondern auch auf Grinex ausgeweitet, eine mutmaßliche Nachfolgebörse. Drei Führungskräfte und sechs verbundene Unternehmen in Russland und Kirgisistan wurden auf die Schwarze Liste gesetzt und vom US-Finanzsystem abgeschnitten.

Massive kriminelle Geldflüsse über die Börse

Ermittler behaupten, dass Garantex zwischen April 2019 und März 2025 über 96 Milliarden Dollar an Kryptowährungen transferiert hat, wobei ein erheblicher Teil mit illegalen Aktivitäten in Verbindung steht. Die koordinierte Reaktion der USA unterstreicht die wachsende Bedeutung der Bekämpfung von Krypto-Plattformen, die als Wegbereiter globaler Cyberkriminalität gelten.

Übersetzt von R3ktPort